정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 40기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 927,527 | - 매출액 | 1,313,606 | |
| - 부채총계 | 549,906 | - 영업이익 | 41,152 | ||
| - 자본금 | 17,460 | - 당기순이익 | 43,900 | ||
| - 자본총계 | 377,620 | *주당순이익(원) | 1,329 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 664,072 | - 매출액 | 598,419 | |
| - 부채총계 | 239,452 | - 영업이익 | 7,830 | ||
| - 자본금 | 17,460 | - 당기순이익 | 70,578 | ||
| - 자본총계 | 424,620 | *주당순이익(원) | 2,032 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,472,481,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명, 사외이사 2명, 감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | ■제1호 의안:제40기(2014년 1월 1일 ~ 2014년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 - 원안대로 통과 ■제2호 의안:이사 선임의 건 - 이사 5명 선임 (사내이사 3명, 사외이사 2명)) ■제3호 의안:감사 선임의 건 - 감사 1명 선임 (상근감사 1명) ■제4호 의안:이사보수 한도 승인의 건 - 원안대로 통과 ■제5호 의안:감사보수 한도 승인의 건 - 원안대로 통과 ※제1호부터 제5호 의안은 전자투표 및 한국예탁결제원의 실질주주 의결권 행사를 통한 외국인주주의 반대의견이 있었습니다. |
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| 5. 주주총회일자 | 2015-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | - | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정서진 | 1968-02 | 2 | 재선임 | LG화학 기획실 현) 당사 대표이사 사장 |
| 남동길 | 1953-05 | 2 | 재선임 | 현대자동차 차체부 현) 당사 부사장 |
| 김태준 | 1957-01 | 2 | 재선임 | 현대자동차 승용기술연구원 현) 당사 기술연구소장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김영석 | 1957-09 | 2 | 재선임 | (재)대구기계부품연구원 원장 현) 경북대학교 기계공학부 교수 |
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| 박경환 | 1963-01 | 2 | 재선임 | 사법연수원 수료(21기) 현) 변호사, 대구지방공정거래협의회 자문위원 |
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[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김준호 | 1965-12 | 3 | 신규선임 | 상근 | 삼화 회계법인 전무이사 |