주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2017-03-23 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경북 영천시 언하공단 1길 14 (주)화신 기술연구소 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 (1) 감사의 감사보고 (2) 영업보고 (3) 외부감사인 선임보고 2) 의결사항 (1) 제42기(2016년 1월 1일 ~ 2016년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 ※배당예정사항 : 1주당 현금100원 (액면배당률: 20%, 시가배당률: 1.6%) (2) 정관 일부 변경의 건 (3) 이사 선임의 건 - 사내이사 3명 선임(정서진, 김태준, 이경순) - 사외이사 3명 선임(박경환, 김영석, 배성호) (4) 감사위원회 위원 선임의 건 - 사외이사인 감사위원회 위원 3명 선임 (박경환, 김영석, 배성호) (5) 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2017-02-27 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정서진 | 1968-02 | 2 | 재선임 | LG화학 기획실 현) 당사 대표이사 사장 |
| 김태준 | 1957-01 | 2 | 재선임 | 현대자동차 승용기술연구원 현) 당사 부사장 |
| 이경순 | 1960-01 | 2 | 신규선임 | 현대모비스 현) 당사 전무 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박경환 | 1963-01 | 2 | 재선임 | 사법연수원(21기) 현)변호사 |
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| 김영석 | 1957-09 | 2 | 재선임 | (재)대구기계부품연구원 원장 현) 경북대학교 기계공학부 교수 |
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| 배성호 | 1978-08 | 2 | 신규선임 | 공인회계사, 미국공인회계사, 세무사 현)경북대학교 경영학부 교수 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박경환 | 1963-01 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 사법연수원(21기) 현)변호사 |
| 김영석 | 1957-09 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (재)대구기계부품연구원 원장 현) 경북대학교 기계공학부 교수 |
| 배성호 | 1978-08 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 공인회계사, 미국공인회계사, 세무사 현)경북대학교 경영학부 교수 |