주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-24 | 11:00 | |
| 3. 장소 | 대구광역시 달성군 논공읍 논공로 597 평화홀딩스㈜ 본사 강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항: 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 결의사항 - 제1호 의안: 제46기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (*1주당 예정배당금: 150원) - 제2호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 : 김종석, 김동관, 백기현) (사외이사 : 김현덕, 문병우) - 제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 - 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-09 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상기사항은 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김종석 | 1953-02 | 2 | 재선임 | -인하대학교 금속공학과 -평화오일씰공업(주) 대표이사 -現 평화산업(주) 대표이사 -現 평화홀딩스(주) 대표이사 |
| 김동관 | 1958-08 | 2 | 재선임 | -인하대학교 대학원 공학 박사 -상지대학교 대학원 경영학 박사 -한국생산성본부 책임전문위원 -인하대학교 경영학부 겸임교수 -대한민국 공군정책발전 자문위원 -한국품질경영학회 운영이사 -現 평화오일씰공업(주) 대표이사 -現 평화산업(주) 대표이사 -現 평화홀딩스(주) 대표이사 |
| 백기현 | 1964-10 | 2 | 신규선임 | -계명대학교 경제학과 -평화산업㈜ 입사 -평화오일씰공업㈜ 이사 -現 평화홀딩스㈜ 상무 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김현덕 | 1970-05 | 2 | 재선임 | -경북대학교 전자공학과 -한국과학기술원 전자전산 학부 박사 -경북대학교 3D융합기술지원센터장 -現 경북대학교 전자공학부 교수 -現 대구스마트벤처캠퍼스 원장 -現 경북대학교 첨단정보통신융합기술원장 -現 아이겐랩스 주식회사 대표이사 |
- 아이겐랩스 주식회사(대표이사) |
| 문병우 | 1969-01 | 2 | 신규선임 | -경북대학교 회계학과 -삼일회계법인 근무 -대구광역시 결산검사위원 -대구광역시 달서구 결산검사위원 -現 세영회계법인 이사 -現 수성문화원 감사 -現 대구지방국세청 조세범칙조사 심의위원 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김현덕 | 1970-05 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -경북대학교 전자공학과 -한국과학기술원 전자전산 학부 박사 -경북대학교 3D융합기술지원센터장 -現 경북대학교 전자공학부 교수 -現 대구스마트벤처캠퍼스 원장 -現 경북대학교 첨단정보통신융합기술원장 -現 아이겐랩스 주식회사 대표이사 |
| 문병우 | 1969-01 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -경북대학교 회계학과 -삼일회계법인 근무 -대구광역시 결산검사위원 -대구광역시 달서구 결산검사위원 -現 세영회계법인 이사 -現 수성문화원 감사 -現 대구지방국세청 조세범칙조사 심의위원 |