정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제46기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 502,912 | - 매출액 | 581,080 | |
| - 부채총계 | 378,867 | - 영업이익 | -3,569 | ||
| - 자본금 | 7,313 | - 당기순이익 | -21,766 | ||
| - 자본총계 | 124,045 | *주당순이익(원) | -957 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 202,193 | - 매출액 | 17,413 | |
| - 부채총계 | 68,602 | - 영업이익 | 5,838 | ||
| - 자본금 | 7,313 | - 당기순이익 | -3,559 | ||
| - 자본총계 | 133,591 | *주당순이익(원) | -247 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 150 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,077,932,450 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 4.18 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명, 사외이사 2명, 감사위원회 위원 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.9 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | ·제1호 의안: 제46기(2019.01.01∼2019.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (1주당 배당금: 150원) -원안대로 승인 ·제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 3명, 사외이사 2명) -원안대로 승인 ·제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건(감사위원회 위원 2명) -원안대로 승인 ·제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 -원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2020-03-16 주주총회소집공고 2020-03-09 주주총회소집결의 2020-03-09 현금ㆍ현물 배당 결정 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김종석 | 1953-02 | 2 | 재선임 | -인하대학교 금속공학과 -평화오일씰공업(주) 대표이사 -現 평화산업(주) 대표이사 -現 평화홀딩스(주) 대표이사 |
| 김동관 | 1958-08 | 2 | 재선임 | -인하대학교 대학원 공학 박사 -상지대학교 대학원 경영학 박사 -한국생산성본부 책임전문위원 -인하대학교 경영학부 겸임교수 -대한민국 공군정책발전 자문위원 -한국품질경영학회 운영이사 -現 평화오일씰공업(주) 대표이사 -現 평화산업(주) 대표이사 -現 평화홀딩스(주) 대표이사 |
| 백기현 | 1964-10 | 2 | 신규선임 | -계명대학교 경제학과 -평화산업㈜ 입사 -평화오일씰공업㈜ 이사 -現 평화홀딩스㈜ 상무 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김현덕 | 1970-05 | 2 | 재선임 | -경북대학교 전자공학과 -한국과학기술원 전자전산 학부 박사 -경북대학교 3D융합기술지원센터장 -現 경북대학교 전자공학부 교수 -現 경북대학교 첨단정보통신융합기술원장 -現 아이겐랩스 주식회사 대표이사 |
- 아이겐랩스 주식회사(대표이사) |
| 문병우 | 1969-01 | 2 | 신규선임 | -경북대학교 회계학과 -삼일회계법인 근무 -대구광역시 결산검사위원 -대구광역시 달서구 결산검사위원 -現 세영회계법인 이사 -現 수성문화원 감사 -現 대구지방국세청 조세범칙조사 심의위원 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김현덕 | 1970-05 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -경북대학교 전자공학과 -한국과학기술원 전자전산 학부 박사 -경북대학교 3D융합기술지원센터장 -現 경북대학교 전자공학부 교수 -現 경북대학교 첨단정보통신융합기술원장 -現 아이겐랩스 주식회사 대표이사 |
| 문병우 | 1969-01 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -경북대학교 회계학과 -삼일회계법인 근무 -대구광역시 결산검사위원 -대구광역시 달서구 결산검사위원 -現 세영회계법인 이사 -現 수성문화원 감사 -現 대구지방국세청 조세범칙조사 심의위원 |