정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제48기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 518,123 | - 매출액 | 627,733 | |
| - 부채총계 | 417,007 | - 영업이익 | 7,599 | ||
| - 자본금 | 7,313 | - 당기순이익 | -15,683 | ||
| - 자본총계 | 101,116 | *주당순이익(원) | -1,118 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 153,372 | - 매출액 | 15,314 | |
| - 부채총계 | 51,519 | - 영업이익 | 4,606 | ||
| - 자본금 | 7,313 | - 당기순이익 | -7,244 | ||
| - 자본총계 | 101,853 | *주당순이익(원) | -503 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 150 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,078,998,950 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.28 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사2명, 사외이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.9 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | ·제1호 의안: 제48기(2021.01.01∼2021.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (1주당 배당금: 150원) -원안대로 승인 ·제2호 의안: 정관 변경의 건 -원안대로 승인 ·제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 2명) -원안대로 승인 ·제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건(사외이사 2명) -원안대로 승인 ·제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 -원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2022-03-21 주주총회소집공고 2022-03-14 주주총회소집결의 2022-03-14 현금ㆍ현물 배당 결정 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김종석 | 1953-02 | 2 | 재선임 | *인하대학교 금속공학과 *평화오일씰공업(주) 대표이사 *現평화산업(주) 대표이사 *現평화홀딩스(주) 대표이사 |
| 백기현 | 1964-10 | 2 | 재선임 | *계명대학교 경제학과 *평화산업㈜ 부장 *평화오일씰공업㈜ 이사 *現평화홀딩스㈜ 전무 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 문병우 | 1969-01 | 2 | 재선임 | *경북대학교 회계학과 *삼일회계법인 근무 *대구광역시 결산검사위원 *대구광역시 달서구 결산검사위원 *現세영회계법인 이사 *現수성문화원 감사 *現대구지방국세청 조세범칙조사 심의위원 *現평화홀딩스(주) 사외이사/감사위원회 위원 |
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| 김현덕 | 1970-05 | 2 | 재선임 | *경북대학교 전자공학과 *한국과학기술원 전자전산 학부 박사 *경북대학교 3D융합기술지원 센터장 *現경북대학교 전자공학부 교수 *現대구스마트벤처캠퍼스 원장 *現경북대학교 첨단정보통신융합기술 원장 *現평화홀딩스(주) 사외이사/감사위원회 위원 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 문병우 | 1969-01 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | *경북대학교 회계학과 *삼일회계법인 근무 *대구광역시 결산검사위원 *대구광역시 달서구 결산검사위원 *現세영회계법인 이사 *現수성문화원 감사 *現대구지방국세청 조세범칙조사 심의위원 *現평화홀딩스(주) 사외이사/감사위원회 위원 |
| 김현덕 | 1970-05 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | *경북대학교 전자공학과 *한국과학기술원 전자전산 학부 박사 *경북대학교 3D융합기술지원 센터장 *現경북대학교 전자공학부 교수 *現대구스마트벤처캠퍼스 원장 *現경북대학교 첨단정보통신융합기술 원장 *現평화홀딩스(주) 사외이사/감사위원회 위원 |