정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제49기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 558,370 | - 매출액 | 740,231 | |
| - 부채총계 | 435,880 | - 영업이익 | 3,605 | ||
| - 자본금 | 7,313 | - 당기순이익 | -11,490 | ||
| - 자본총계 | 122,490 | *주당순이익(원) | -977 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 159,589 | - 매출액 | 15,675 | |
| - 부채총계 | 54,411 | - 영업이익 | 5,387 | ||
| - 자본금 | 7,313 | - 당기순이익 | 4,976 | ||
| - 자본총계 | 105,178 | *주당순이익(원) | 346 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 150 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,097,001,200 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.98 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.9 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | ·제1호 의안: 제49기(2022.01.01∼2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (1주당 배당금: 150원) -원안대로 승인 ·제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 2명) -원안대로 승인 ·제3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(사외이사 1명) -원안대로 승인 ·제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 -원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2023-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2023-03-21 주주총회소집공고 2023-03-14 현금ㆍ현물 배당 결정 2023-03-14 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황순용 | 1956-10 | 2 | 재선임 | *동아대학교 경제학과 *현대모비스 상무 *現평화오일씰공업㈜ 이사 *現평화기공㈜ 이사 *現평화씨엠비㈜ 이사 *現㈜평화이엔지 이사 *現㈜피엔디티 이사 *現예원파트너스㈜ 이사 *現엘리먼트식스㈜ 이사 *現평화산업㈜ 대표이사 *現㈜피에프에스 대표이사 *現창인인재개발원㈜ 대표이사 |
| 김주영 | 1982-09 | 2 | 재선임 | *Loyola University 경영학과 *現창인인재개발원㈜ 이사 *現㈜피에프에스 이사 *現예원파트너스㈜ 대표이사 *現엘리먼트식스㈜ 대표이사 *現㈜엠제이비전테크 대표이사 *現평화기공㈜ 대표이사 *現평화씨엠비㈜ 대표이사 *現㈜평화이엔지 대표이사 *現평화산업㈜ 대표이사 *現평화홀딩스㈜ 부사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 우동기 | 1952-05 | 2 | 재선임 | *영남대학교 행정학 학사 *쓰쿠바대학교 대학원 사회공학 박사 *대구가톨릭대학교 대학원 신학 석사 *영남대학교 행정학과 교수 *영남대학교 총장 *대구시 교육청 교육감 *대구가톨릭대학교 총장 *現국가균형발전위원회 위원장 *現평화홀딩스㈜ 사외 이사/감사위원회 위원 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 우동기 | 1952-05 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | *영남대학교 행정학 학사 *쓰쿠바대학교 대학원 사회공학 박사 *대구가톨릭대학교 대학원 신학 석사 *영남대학교 행정학과 교수 *영남대학교 총장 *대구시 교육청 교육감 *대구가톨릭대학교 총장 *現국가균형발전위원회 위원장 *現평화홀딩스㈜ 사외 이사/감사위원회 위원 |