주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-25 | 11 : 00 | |
| 3. 장소 | 대구광역시 달성군 논공읍 논공로 597 평화홀딩스(주) 본사 강당 |
||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 결의사항 - 제1호 의안: 제51기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 이사 선임의 건 - 제3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-10 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상기사항은 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황순용 | 1956-10 | 2 | 재선임 | *동아대학교 경제학과 *현대모비스 상무 *現 (주)피에프에스 대표이사 *現 평화산업(주) 대표이사 *現 평화홀딩스(주) 대표이사 |
| 김주영 | 1982-09 | 2 | 재선임 | *Loyola University 경영학과 *現 평화기공(주) 대표이사 *現 평화씨엠비(주) 대표이사 *現(주)평화이엔지 대표이사 *現 평화산업(주) 대표이사 *現 평화홀딩스(주) 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최재홍 | 1964-08 | 2 | 신규선임 | *고려대학교 신소재공학 박사 *삼성전자 반도체 연구원 *산업통상자원부 과장 *한국산업기술기획평가원 본부장 *現 DYETEC연구원 원장 |
- |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최재홍 | 1964-08 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | *고려대학교 신소재공학 박사 *삼성전자 반도체 연구원 *산업통상자원부 과장 *한국산업기술기획평가원본부장 *現 DYETEC연구원 원장 |