주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-03-26 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 강남구 영동대로 741 은성빌딩 12층 (본사 대회의실) |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항：감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 최대주주등과의 거래내역 보고 2. 의결사항 - 제1호 의안：제46기(2020년 1월 1일 ~ 12월 31일) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안：정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안：이사 선임의 건 (사내이사 4명, 사외이사4명) 제3-1호 사내이사 권민석 선임의 건 제3-2호 사내이사 허석헌 선임의 건 제3-3호 사내이사 정원호 선임의 건 제3-4호 사내이사 김갑진 선임의 건 제3-5호 사외이사 이동근 선임의 건 제3-6호 사외이사 김동건 선임의 건 제3-7호 사외이사 이상언 선임의 건 제3-8호 사외이사 이동대 선임의 건 - 제4호 의안：사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건(2명) 제4-1호 사외이사인 감사위원회 위원 이상언 선임의 건 제4-2호 사외이사인 감사위원회 위원 이동대 선임의 건 - 제5호 의안：감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(1명) 제5-1호 감사위원회 위원이 되는 사외이사 박창하 선임의 건 - 제6호 의안：이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-10 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권민석 | 1978-02 | 3 | 재선임 | -미 보스턴대학교 경제학과 -일신건설산업(주) 대표이사 -(현) 아이에스동서(주) 대표이사 |
| 허석헌 | 1964-04 | 3 | 재선임 | -동아대학교 경제학과 -일신건설산업(주) 개발영업본부장 -(현) 아이에스동서(주) 부사장 |
| 정원호 | 1964-03 | 3 | 신규선임 | -동국대학교 행정학과 -아이에스동서(주) 제조총괄 -(현) 아이에스동서(주) 콘크리트사업부문 총괄 |
| 김갑진 | 1967-06 | 3 | 신규선임 | -경북대학교 회계학과 -일신건설산업(주) 관리본부장 -(현) 아이에스동서(주) 경영관리부문 총괄 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이동근 | 1950-03 | 3 | 신규선임 | -서울지방검찰청 서부지청 지청장 -서울고등검찰청 검사 -(현) 이동근 법률사무소 |
- |
| 김동건 | 1946-11 | 3 | 신규선임 | -서울고등법원장 -법무법인 바른 대표변호사 -정부공직자윤리위원회 위원장 -(현)법무법인 천우 변호사 |
효성첨단소재(주) 사외이사 |
| 이상언 | 1961-11 | 3 | 신규선임 | -중앙일보시사미디어 대표이사 -중앙일보 부사장 -(현) 중앙일보에스(주) 대표이사 |
중앙일보에스(주) 대표이사 |
| 이동대 | 1957-01 | 3 | 신규선임 | -신한은행 기업그룹 부행장 -제주은행 은행장 -제주은행 상임고문 |
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| 박창하 | 1968-12 | 3 | 재선임 | -삼일회계법인 본부장 -예일회계법인 전무 -(현)동아송강회계법인 대표이사 |
동아송강회계법인 대표이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상언 | 1961-11 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -중앙일보시사미디어 대표이사 -중앙일보 부사장 -(현) 중앙일보에스(주) 대표이사 |
| 이동대 | 1957-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -신한은행 기업그룹 부행장 -제주은행 은행장 -제주은행 상임고문 |
| 박창하 | 1968-12 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -삼일회계법인 본부장 -예일회계법인 전무 -(현) 동아송강회계법인 대표이사 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - 농,수,축산물 생산·가공·판매업 - 농,수,축산물 저장보관업 - 음·식료품 제조·가공·판매업 - 각종 천연,가공식품 및 원료 제조·가공·판 매업 - 건강기능식품 제조·판매·유통업 - 벤처사업 발굴, 운영 및 투자 및 육성사업 |
사업 영역확대 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 59.각호에 관련된 부대 사업 일체 | 65.각 사업에 관련된 업체투자 및 부대 사업 일체 | 문구 명확화 | |