주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-03-25 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경남 창원시 의창구 중앙대로 166 (창원 상공회의소 2층 회의실) |
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| 4. 의안 주요내용 | (1) 보고사항 가. 감사의 감사보고 나. 이사의 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 (2) 부의 안건 가. 제1호 의안 : 제 46기 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 나. 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 다. 제3호 의안 : 이사선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 1명) 라. 제4호 의안 : 감사선임의 건 (상근감사 1명) 마. 제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 바. 제6호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-03 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| ※ 상기 의안 및 주요 내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있음 |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김근수 | 1948-09 | 3 | 재선임 | - 現 후성그룹 회장 - 現 퍼스텍 사내이사 |
| 김용민 | 1976-09 | 3 | 재선임 | - 現 후성그룹 부회장 - 現 퍼스텍 대표이사 |
| 손경석 | 1960-05 | 3 | 재선임 | - 現 퍼스텍 대표이사 - 現 유콘시스템 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김형근 | 1962-11 | 3 | 재선임 | - 前 해군부사관 - 現 퍼스텍 사외이사 |
해당없음 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유병직 | 1955-11 | 3 | 신규선임 | 상근 | -前 방위사업청 사업관리본부장 -前 국방과학연구소 수석연구원 |