주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 2009-03-20 | 10 : 00 | |
| 2. 장소 | 경남 창원시 대원동 79번지 (한국산업단지공단 동남지역본부 전시장) |
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| 3. 의안 주요내용 | (1) 보고사항 가. 감사의 감사보고 나. 이사의 영업보고 (2) 부의 안건 가. 제1호 의안 : 제34기 대차대조표, 손익계산서 이익잉여금처분계산서 승인의 건 나. 제2호 의안 : 이사 선임의 건 다. 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 라. 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 마. 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2009-02-19 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 의안에 대한 상세 내용은 관련 법령에 따라 소집통지서 발송시 공고하는 경영참고사항을 참조하시기 바랍니다 |
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| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김근수 | 1948-09-15 | 3 | 재선임 | -현대건설 -울산화학 대표이사 |
후성그룹 회장 | -캘리포니아주립대 경영학과 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이동호 | 1948-04-30 | 3 | 신규선임 | -한국과학기술원항공공학과 교수 -서울대학교 기계항공학부 교수 -(사)한국항공우주학회 회장 |
-건설교통부 국토해양부 항공철도사고조사위원회 위원장 | -서울대 기계공학 학사 -한국과학기술원 기계공학 석사 -Poitiers대학교 항공기계공학 박사 |
대한민국 |
| 조창현 | 1945-09-29 | 3 | 신규선임 | -육군소장 | -국방부군사문제 연구위원 | -동국대학교 경찰행정학과 -동국대학교 행정대학원 공안행정학과 석사 |
대한민국 |