정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | |||||
| 제 34기 | |||||
| - 자산총계(백만원) | 60,201백만원 | - 매출액(백만원) | 57,185백만원 | ||
| - 부채총계(백만원) | 28,908백만원 | - 영업이익(백만원) | 2,132백만원 | ||
| - 자본금(백만원) | 23,132백만원 | - 당기순이익(백만원) | 1,589백만원 | ||
| - 자본총계(백만원) | 31,293백만원 | * 주당순이익(원) | 34원 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의 | |||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | - | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 우선주 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주 | - | |||
| 우선주 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주 | - | |||
| 우선주 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 이사 1명, 사외이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율 (%) | 60% | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | ◎ 제34기 정기주주총회결과 1. 보고사항 : ① 감사의 감사보고 ② 이사의 영업보고 2. 부의 안건 가. 제1호 의안 : 제34기 대차대조표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서 승인의 건 ☞ 원안대로 통과 나. 제2호의안 : 이사 선임의 건 ☞원안대로 통과 다. 제3호의안 :사외이사 선임의 건 ☞원안대로 통과 라. 제4호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 통과 마. 제5호의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 통과 |
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| 5. 주주총회일자 | 2009-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※ 관련공시 | - | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김근수 | 1948-09-15 | 3 | 재선임 | -현대건설 -울산화학 대표이사 |
후성그룹회장 | -캘리포니아주립대 경영학과 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이동호 | 1948-04-30 | 3 | 신규선임 | -한국과학기술원항공공학과 교수 -서울대학교 기계항공학부 교수 -(사) 한국항공우주학회 회장 |
-건설교통부국토해양부항공철도사고조사위원회 위원장 | -서울대 기계공학 학사 -한국과학기술원 기계공학 석사 -Poitiers대학교 항공기계공학박사 |
대한민국 |
| 조창현 | 1945-09-29 | 3 | 신규선임 | -육군소장 | -국방부군사문제연구위원 | -동국대학교경찰행정학과 -동국대학교행정대학원 공안행정학과 석사 |
대한민국 |