주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2011-03-25 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경남 창원시 성산구 대원동 79번지 (한국산업단지공단 동남지역본부 전시장) |
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| 4. 의안 주요내용 | (1) 보고사항 가. 감사의 감사보고 나. 이사의 영업보고 (2) 부의 안건 가. 제1호 의안 : 제 36기 대차대조표, 손익계산서 이익잉여금처분계산서 승인의 건 나. 제2호 의안 : 정관변경의 건 다. 제3호 의안 : 이사선임의 건 라. 제4호 의안 : 감사선임의 건 마. 제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 바. 제6호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2011-02-21 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원 포함) 참석여부 | 불참 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 의안에 대한 상세 내용은 관련 법령에 따라 소집통지서 발송시 공고하는 경영참고사항을 참고하시기 바랍니다. | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 전용우 | 1952-06-25 | 3 | 재선임 | -삼성테크윈 (주) 이사 -한국항공 (주)이사 |
-퍼스텍 (주) 대표이사 |
-고려대 학교 기계공학 학사 -명지대 산업공학 석사 |
대한 민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박경종 | 1956-06-01 | 3 | 신규선임 | 비상근 | -공군사관학교 부교장 -공군 참모 총장 비서실장 |
-공군 사관학교 전임교수 |
서울과학종합대학원대학교 경영학 박사과정 |
대한 민국 |