주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2013-03-22 | 10:00 | |
| 3. 장소 | 경남 창원시 대원동 79번지 (한국산업단지공단 동남지역본부 전시장) |
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| 4. 의안 주요내용 | (1) 보고사항 가. 감사의 감사보고 나. 이사의 영업보고 (2) 부의 안건 가. 제1호 의안 : 제 38기 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 나. 제2호 의안 : 이사선임의 건 (사외이사 1명) 다. 제3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 라. 제4호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2013-02-15 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 곽영길 | 1953-11-20 | 3 | 신규선임 | -오하이오대학교, 항공전자연구소, Researcher -한국과학기술원, 전자공학과 겸임교수 -한국과학기술정책연구회 회장 |
한국항공대학교 부설 레이다연구소 소장 |
오하이오대학교 전자공학과 공학박사 |
대한민국 |