주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2014-03-21 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경남 창원시 의창구 중앙대로 166 (창원 상공회의소 2층 회의실) |
||
| 4. 의안 주요내용 | (1) 보고사항 가. 감사의 감사보고 나. 이사의 영업보고 다. 외부감사인의 선임보고 (2) 부의 안건 가. 제1호 의안 : 제 39기 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 나. 제2호 의안 : 이사선임의 건 (사내이사 1명) 다. 제3호 의안 : 감사선임의 건 (상근감사 1명) 라. 제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건 마. 제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 바. 제6호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2014-02-18 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 전용우 | 1952-06-25 | 3 | 재선임 | o 삼성테크원(주) 이사 o 한국항공우주산업(주) 이사 |
o 퍼스텍(주) 대표이사 o 유콘시스템(주) 대표이사 |
o 고려대학교 기계공학 학사 o 명지대 대학원 산업공학 석사 |
대한민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박재구 | 1958-01-06 | 3 | 신규선임 | 상근 | o 공군 교육사령부 참모장 o 공군 제3훈련 비행단 단장 |
o 한국 항공소년단 사무총장 | o 공군사관학교 o 경희대대학원 경영학 석사 |
대한민국 |