주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2017-03-24 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경남 창원시 의창구 중앙대로 166 (창원 상공회의소 2층 회의실) |
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| 4. 의안 주요내용 | (1) 보고사항 가. 감사의 감사보고 나. 이사의 영업보고 다. 외부감사인 선임 보고 (2) 부의 안건 가. 제1호 의안 : 제 42기 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 나. 제2호 의안 : 이사선임의 건 (사내이사 1명) 다. 제3호 의안 : 감사선임의 건 (상근감사 1명) 라. 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 마. 제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2017-02-24 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| ㅇ 상법 제368조의4 제1항에 의거 상기 주주총회에서는 주주가 총회에 출석하지 않고 전자 적 방법으로도 의결권을 행사할수 있음(전자투표제도 시행) ㅇ 인터넷접속주소 : http://evote.ksd.or.kr(한국예탁결제원 전자투표시스템) ㅇ 전자투표기간 : 2017.3.14(화) ~ 2017.3.23(목) 17시까지 |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전용우 | 1952-06 | 3 | 재선임 | - 前 한국항공우주산업(주) 이사 - 現 퍼스텍(주) 대표이사 - 現 유콘시스템(주) 대표이사 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임동훈 | 1960-04 | 3 | 신규선임 | 상근 | - 前 공군사관학교 졸업 - 前 공군본부 기무부대장 - 前 국군복지단 남수원 골프장사장 |