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퍼스텍(주) 임시주주총회 결과(2006.10.20)(15:15)
퍼스텍 · 2006-10-20 06:31 · KOSCOM
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| 1. 결의사항 | 제 1호 의안 : 분할계획서 승인의 건 =>원안대 |
| | 로 승인 |
| | (1) 분할의 방법 : 인적분할 |
| | (2) 분할비율 : 퍼스텍(주) : (주)후성 : 0.3 |
| | 8921336 : 0.61078664 |
| | (3) 분할의 내용 |
| | -------------------------------------- |
| | ------------------------- |
| | 구분 회사명 |
| | 사업부문 |
| | --------------------------------------- |
| | ------------------------ |
| | 존속회사 퍼스텍(주) |
| | 방위사업, 시스템사업 |
| | 신설회사 (주)후성 |
| | 화학/신소재사업, 카매트사업 |
| | --------------------------------------- |
| | ------------------------ |
| | 제 2호 의안 : 정관 변경의 건 => 원안대로 승 |
| | 인 |
| | 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 => 원안대로 승 |
| | 인 |
| | 존속회사 이사 선임 1명 |
| | 신설회사 이사 선임 3명 |
| | 신설회사 사외이사 선임 1 |
| | 명 |
| | |
| | 제 4호 의안 : 감사 선임의 건 => 원안대로 승 |
| | 인 |
| | 신설회사 감사 선임 1명 |
| | |
| | 제 5호 의안 : 신설회사 이사보수 한도 승인의 |
| | 건 => 원안대로 승인 |
| | 제 6호 의안 : 신설회사 감사보수 한도 승인의 |
| | 건 => 원안대로 승인 |
| | 제 7호 의안 : 주식매수선택권의 부여 승인의 |
| | 건 => 원안대로 승인 |
| | 제 8호 의안 : 신설회사 임원퇴직금지급 규정 |
| | 승인의 건 =>원안대로 승인 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2006년 10월 20일 |
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| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 이사 및 감사 선임건 |
| | - 존속회사 퍼스텍(주) 이사 선임 1명 : 김태경 |
| | - 신설회사 (주) 후성 이사 선임 3명 : 김근 |
| | 수, 송한주, 유창재 |
| | - 신설회사 (주) 후성 사외이사 선임 1명 : |
| | 이종주 |
| | - 신설회사 (주) 후성 감사 선임 1명 : 허준 |
| +----------------------------------------------+
| | ※ 관련공시:2006.08.30 |
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| [ 이사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 김근수 | 1948년 09월 15| 3| 신규선임 | -현대건설 | 후성그룹 | 캘리포니아 | 대한민국 |
| | 일 | | | -울산화학 | 회장 | 주립대 경영학 | |
| | | | | 대표이사 | | | |
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| 송한주 | 1952년 08월 10| 3| 신규선임 | -후성물산 | 퍼스텍(주) | 한양대 | 대한민국 |
| | 일 | | | 대표이사 | 대표이사 | 영어영문과 | |
| | | | | | | 한국외국어대 | |
| | | | | | | 무역대학원 | |
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| 유창재 | 1958년 02월 11| 3| 신규선임 | -후성테크이사 | 퍼스텍(주) | 한양대 | 대한민국 |
| | 일 | | | | 상무이사 | 화학공학과 | |
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| 김태경 | 1952년 08월 13| 3| 신규선임 | -Morgantown | 퍼스텍(주) | -서울대학교 | 미국 |
| | 일 | | | Energy Reserrc| 상무이사 | 항공공학과 | |
| | | | | h | | 졸업 | |
| | | | | Center 연구원 | | -The | |
| | | | | -The Aerospace| | University | |
| | | | | Corp 연구원 | | of lowa 기계 | |
| | | | | -삼성항공(주) | | 공학 석/박사 | |
| | | | | ,한 | | | |
| | | | | 국항공우주산업| | | |
| | | | | (주) 수석연구 | | | |
| | | | | 원/ | | | |
| | | | | 팀장 | | | |
| | | | | -퍼스텍(주) 상| | | |
| | | | | 무/ | | | |
| | | | | 기술센타장 | | | |
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| [ 사외이사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 이종주 | 1947년 11월 07| 3| 신규선임 | -한국프랜지공 | 세원엔지니 | 성균관대 | 대한민국 |
| | 일 | | | 업 | 어링 대표 | 통계학과 | |
| | | | | 상무이사 | 이사 | | |
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| [ 감사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부| 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 허준 | 1967년 05월 | 3| 신규선임 | 비상근 | -한국과학기 | -서울대 | - 서울대학 | 대한민국 |
| | 27일 | | | | 술원(KIST) | 학교 | 교 섬유고 | |
| | | | | | 고분자 하이 | 재료공학 | 분자 공학 | |
| | | | | | 브리드 연구 | 부 | 과 | |
| | | | | | 실 연구원 | 연구 교 | - The | |
| | | | | | | 수 | University | |
| | | | | | | | of Gron | |
| | | | | | | | ingen 이 | |
| | | | | | | | 학박사 | |
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| [ 사업목적 변경 세부내역 ] |
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| 구분 | 내용 | 이유 |
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| 1. 사업목적 추가 | - | - |
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| 2. 사업목적 삭제 | 10. 불화물 제조 및 판매 | 분할계획서의 의한 사업 |
| | 11. 산제품 판매 | 목 |
| | 12. 화공약품 판매 | 적 삭제 |
| | 13. 독극물 판매 | |
| | 14. 고압가스 판매 | |
| | 15. 기타 유기, 무기화학제품 판매 | |
| | 16. 산업용가스 제조 판매업 | |
| | 17. 카메트 제조 판매업 | |
| | 18. 냉동기계 및 부품 제조 판매업 | |
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| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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| | 1. 전자계산기기 및 | 1. 전자계산기기 및 | 분할계획서의 의한 사업 |
| | 주변 | 주변 | 목 |
| | 관련기기 생산, 판매 | 관련기기 생산, 판매 | 적 변경 |
| | 및 그 | 및 그 | |
| | 임대 ·서비스업 | 임대 ·서비스업 | |
| | 2. 통신기기 제조, | 2. 통신기기 제조, | |
| | 판매 | 판매 | |
| | 및 그 임대·서비스업| 및 그 임대·서비스업| |
| | 3. 전자부품 제조, | 3. 전자부품 제조, | |
| | 판매 | 판매 | |
| | 및 그 임대·서비스업| 및 그 임대·서비스업| |
| | 4. 자동제어장치 생 | 4. 자동제어장치 생 | |
| | 산 및 | 산 및 | |
| | 그 제품 판매업 | 그 제품 판매업 | |
| | 5. 정밀기계 생산 및| 5. 정밀기계 생산 및| |
| | 그 제 | 그 제 | |
| | 품 판매업 | 품 판매업 | |
| | 6. 전기기구 생산 및| 6. 전기기구 생산 및| |
| | 그 제 | 그 제 | |
| | 품 판매업 | 품 판매업 | |
| | 7. 수출입업 | 7. 수출입업 | |
| | 8. 물품매도 확약서 | 8. 물품매도 확약서 | |
| | 발행 | 발행 | |
| | 업 | 업 | |
| | 9. 부동산 임대 및 | 9. 부동산 임대 및 | |
| | 판매업 | 판매업 | |
| | 10. 불화물 제조 및 | 10. 소프트웨어/하드 | |
| | 판매 | 웨어 | |
| | 11. 산제품 판매 | 개발 및 판매업 | |
| | 12. 화공약품 판매 | 11. 보안서비스 개발,| |
| | 13. 독극물 판매 | 제조 | |
| | 14. 고압가스 판매 | 판매업 | |
| | 15. 기타 유기, 무기 | 12. 정보통신 공사업 | |
| | 화학제 | 13. 위 각호에 부대되| |
| | 품 판매 | 는 사 | |
| | 16. 산업용가스 제조 | 업 | |
| | 판매 | | |
| | 업 | | |
| | 17. 카메트 제조 판매| | |
| | 업 | | |
| | 18. 냉동기계 및 부품| | |
| | 제조 | | |
| | 판매업 | | |
| | 19. 소프트웨어/하드 | | |
| | 웨어 | | |
| | 개발 및 판매업 | | |
| | 20. 보안서비스 개발,| | |
| | 제조 | | |
| | 판매업 | | |
| | 21. 정보통신 공사업 | | |
| | 22. 위 각호에 부대되| | |
| | 는 사 | | |
| | 업 | | |
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