정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 43기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 197,157 | - 매출액 | 161,959 | |
| - 부채총계 | 116,414 | - 영업이익 | 1,072 | ||
| - 자본금 | 23,382 | - 당기순이익 | 3,773 | ||
| - 자본총계 | 80,743 | *주당순이익(원) | 78 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 169,953 | - 매출액 | 140,055 | |
| - 부채총계 | 105,104 | - 영업이익 | 653 | ||
| - 자본금 | 23,382 | - 당기순이익 | 860 | ||
| - 자본총계 | 64,939 | *주당순이익(원) | 18 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 2명 선임(김근수, 김용민) - 사외이사 1명 선임(김진수) - 상근감사 1명 선임(이용대) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | □ 제43기 정기주주총회 회의 목적사항 ※보고사항:가. 감사보고 나. 영업보고 제1호 의안 : 제43기 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명) ▶ 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (상근감사 1명) ▶ 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2018-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2018-03-16 주주총회소집공고 2018-03-16 참고서류 2018-02-28 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김근수 | 1948-09 | 3 | 재선임 | - 現 후성그룹 회장 - 現 퍼스텍 대표이사 |
| 김용민 | 1976-09 | 3 | 신규선임 | - 現 후성그룹 부회장 - 現 후성 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김진수 | 1961-01 | 3 | 신규선임 | - 前 육군정보학교 학교장 - 前 육군본부 정보처장 - 前 777사령부 참모장 |
해당없음 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이용대 | 1956-09 | 3 | 신규선임 | 상근 | - 前 국방부 전략자원관리실장 - 前 방위사업청 기동전력사업부장 |