주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-28 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 마포구 백범로 192(공덕동) S-OIL빌딩 3층 대강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항: - 감사위원회의 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 결의사항 o 제1호 의안: 제44기 (2018.01.01~2018.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 이익배당 예정내용 1주당 연말배당금: 보통주 150원, 우선주 175원 o 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 o 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 :Othman Al-Ghamdi 사내이사 선임의 건 제3-2호 :A.M.Al-Judaimi 기타비상무이사 선임의 건 제3-3호 :S.A.Al-Hadrami 기타비상무이사 선임의 건 제3-4호 :S.M.Al-Hereagi 기타비상무이사 선임의 건 제3-5호 :I.Q.Al-Buainain 기타비상무이사 선임의 건 제3-6호 :김철수 사외이사 선임의 건 제3-7호 :이승원 사외이사 선임의 건 제3-8호 :홍석우 사외이사 선임의 건 제3-9호 :황인태 사외이사 선임의 건 제3-10호:신미남 사외이사 선임의 건 제3-11호:Jungsoon Janice Lee 사외이사 선임의 건 o 제4호 의안: 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 제4-1호 :이승원 선임의 건 제4-2호 :홍석우 선임의 건 제4-3호 :황인태 선임의 건 제4-4호 :신미남 선임의 건 o 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-07 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 5 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| -상기 이익배당 예정 내용은 연말배당금임. 기지급한 중간배당금(1주당 600원)을 포함시 연간 배당금은 보통주 1주당 750원, 종류주(우선주) 1주당 775원이며, 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있음. -당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있음. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| Othman Al- Ghamdi |
1967-10 | 1 | 재선임 | (현)S-OIL주식회사 대표이사 CEO (전)Aramco Asia Korea Limited 대표이사 (전)Saudi Aramco Ras Tanura Refinery 운영총괄 사우디 King Fahd Univ. MBA 사우디 King Fahd Univ. 화학공학 |
| A.M. Al- Judaimi |
1962-11 | 1 | 재선임 | (현)Saudi Aramco Senior Vice President 미 MIT 경영학 석사 사우디 King Fahd Univ. 석유공학 |
| S.A. Al- Hadrami |
1962-11 | 1 | 재선임 | (현)Saudi Aramco 임원 사우디 King Fahd Univ. MBA 사우디 King Fahd Univ. 산업경영 |
| S.M. Al- Hereagi |
1966-11 | 1 | 재선임 | (현)Saudi Aramco 임원 사우디 King Fahd Univ. MBA |
| I.Q. Al- Buainain |
1967-08 | 1 | 재선임 | (현)Aramco Trading Company President & CEO 전 Aramco Asia President 미 MIT 석사 / Phoenix Univ. MBA 사우디 King Fahd Univ. 기계공학 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김철수 | 1941-01 | 1 | 재선임 | (현)리인터내셔날 특허 법률사무소 상임고문 (전)세계무역기구 사무차장 (전)상공자원부 장관 미 Univ. of Mass. 정치학박사 미 Univ. of Tufts 정치학 |
해당없음 |
| 이승원 | 1932-02 | 1 | 재선임 | (전)국제스키연맹 집행 위원 미 Univ. of N. Carolina 통계학박사 서울대 섬유학 |
해당없음 |
| 홍석우 | 1953-06 | 1 | 재선임 | (현)AT커니코리아 상임 고문 (전)지식경제부 장관 성균관대 행정학박사 서울대 무역학 |
해당없음 |
| 황인태 | 1957-08 | 1 | 재선임 | (현)중앙대 경영학부 교수 미 State Univ. of New York 경영학박사 서울대 경영학 |
DB금융투자 (사외이사/감사위원) |
| 신미남 | 1961-12 | 1 | 재선임 | (현)케이옥션 사내이사 (전) 두산 퓨얼셀코리아 대표 미 Northwestern Univ. 재료공학 박사 한양대 재료공학 |
케이옥션(사내이사) |
| Jungsoon Janice Lee |
1961-01 | 1 | 신규선임 | (현)김앤장 법률사무소 고문 (전)SC 제일은행 부행장 미 Ohio 주립대 재무학석사/Univ. of Chicago MBA 이화여대 영문학 |
해당없음 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이승원 | 1932-02 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (전)국제스키연맹 집행위원 미 Univ. of N. Carolina 통계학 박사 서울대 섬유학 |
| 홍석우 | 1953-06 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (현)AT커니코리아 상임고문 (전)지식경제부 장관 성균관대 행정학박사 서울대 무역학 |
| 황인태 | 1957-08 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (현)중앙대 경영학부 교수 미 State Univ. of New York 경영학박사 서울대 경영학 |
| 신미남 | 1961-12 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (현)케이옥션 사내이사 (전) 두산 퓨얼셀 코리아 대표 미 Northwestern Univ. 재료공학 박사 한양대 재료공학 |