정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 44기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 15,955,044 | - 매출액 | 25,463,295 | |
| - 부채총계 | 9,485,810 | - 영업이익 | 639,460 | ||
| - 자본금 | 291,512 | - 당기순이익 | 258,035 | ||
| - 자본총계 | 6,469,234 | *주당순이익(원) | 2,216 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 16,081,512 | - 매출액 | 25,463,122 | |
| - 부채총계 | 9,619,923 | - 영업이익 | 636,848 | ||
| - 자본금 | 291,512 | - 당기순이익 | 253,777 | ||
| - 자본총계 | 6,461,589 | *주당순이익(원) | 2,179 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 150 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 600 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 175 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | 600 | ||||
| 배당금총액(원) | 87,411,425,425 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.7 | |||
| 종류주식 | 1.0 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사(1명),기타비상무이사(4명), 사외이사(6명), 감사위원(4명) 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 11 | |||
| 사외이사총수 | 6 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 54.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 4 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | [제44기 주주총회 목적사항] 1. 보고사항 o 감사위원회의 감사보고 o 영업보고 o 내부회계관리제도 운영실태보고 2.결의사항 o 제1호 의안: 제44기 (2018.01.01~2018.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)및 연결재무제표 승인의 건 -이익배당 예정내용 1주당 배당금 : 보통주 150원 우선주 175원 →원안대로 통과 o 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 →원안대로 통과 o 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호: Othman Al-Ghamdi 제3-2호: A.M. Al-Judaimi 제3-3호: S.A. Al-Hadrami 제3-4호: S.M. Al-Hereagi 제3-5호: I.Q. Al-Buainain 제3-6호: 김철수 제3-7호: 이승원 제3-8호: 홍석우 제3-9호: 황인태 제3-10호:신미남 제3-11호:Jungsoon Janice Lee →원안대로 통과 o 제4호 의안: 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 제4-1호: 이승원 제4-2호: 홍석우 제4-3호: 황인태 제4-4호: 신미남 →원안대로 통과 o 제5호 의안: 이사보수한도 승인의 건 →원안대로 통과 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 1.의 주당순이익은 보통주 기준임. - 상기 2.의 종류주식은 우선주임. - 상기 2.의 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2거래일(배당기준일 1거래일)전부터 과거 1주일간의 유가증권 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금(중간배당포함)의 비율임. |
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| ※ 관련공시 | 2019-03-07 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| Othman Al- Ghamdi |
1967-10 | 1 | 재선임 | 前)Aramco Asia Korea Limited 대표이사 (2015~2016년) 現)S-OIL(주) 대표이사/CEO (2016년~) |
| A.M. Al-Judaimi |
1962-11 | 1 | 재선임 | 前)Saudi Aramco 임원(2007년~2017년) 現)Saudi Aramco Senior Vice President(2017년~) |
| S.A. Al-Hadrami | 1962-11 | 1 | 재선임 | 前)Saudi Aramco Product Trading Co. President & CEO(2011년~2015년) 現)Saudi Aramco 임원(2015년~) |
| S.M. Al-Hereagi | 1966-11 | 1 | 재선임 | 前)Saudi Aramco Head of Treasury Advisory (1989년~2012년) 前)Saudi Aramco Assistant Treasury Advisory (2012년~2015년) 現)Saudi Aramco 임원(2015년~) |
| I.Q. Al-Buainain |
1967-08 | 1 | 재선임 | 前)Aramco Asia President (2014년~2015년) 現)Aramco Trading Company President & CEO (2016년~) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김철수 | 1941-01 | 1 | 재선임 | 前)상공자원부 장관 (1993년~1994년) 前)세계무역기구 사무차장 (1995년~1999년) 現)리인터내셔날 특허법률 사무소 상임고문 (2005년~) |
- |
| 이승원 | 1932-02 | 1 | 재선임 | 前)국제스키연맹 집행위원 (2000년~2016년) |
- |
| 홍석우 | 1953-06 | 1 | 재선임 | 前)지식경제부 장관 (2011년~2013년) 前)김앤장 상임고문 (2015년~2017년) 現)A.T. Kearney 상임고문 (2013년~2015년, 2017년~) |
- |
| 황인태 | 1957-08 | 1 | 재선임 | 現) 중앙대 경영학부 교수 (1995년~) |
DB금융투자 (사외이사/감사위원) |
| 신미남 | 1961-12 | 1 | 재선임 | 前) (주)퓨얼셀파워 대표이사 사장 (2001년~2014년) 前) 두산 퓨얼셀코리아 대표 (2014년~2017년) 現) 케이옥션 사내이사 (2018년~) |
케이옥션(사내이사) |
| Jungsoon Janice Lee |
1961-01 | 1 | 신규선임 | 前) SC 제일은행 부행장 (2009년~2015년) 現) 김앤장 법률사무소 고문 (2016년~) |
- |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이승원 | 1932-02 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前)국제스키연맹 집행위원 (2000년~2016년) |
| 홍석우 | 1953-06 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 前)지식경제부 장관 (2011년~2013년) 前)김앤장 상임고문 (2015년~2017년) 現)A.T. Kearney 상임고문 (2013년~2015년, 2017년~) |
| 황인태 | 1957-08 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 現) 중앙대 경영학부 교수 (1995년~) |
| 신미남 | 1961-12 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 前) (주)퓨얼셀파워 대표이사 사장 (2001년~2014년) 前) 두산 퓨얼셀코리아 대표 (2014년~2017년) 現) 케이옥션 사내이사 (2018년~) |