주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-25 | 09 : 30 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 강남구 언주로 711(논현동71-2) 건설회관 3층 대회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 내부회계관리제도 운영실태 보고, 감사보고, 영업보고, 재무제표보고 2. 결의사항 제1호의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 : 사내이사 심재범 선임의 건 제1-2호 : 사내이사 고일수 선임의 건 제2호의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제3호의안 : 감사보수 한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-10 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사의 제49기 재무제표는 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 제51조 제4항에 따라 이사회에서 최종승인되었습니다. - 동 재무제표는 감사의 동의를 얻었으며, 외부감사인의 감사의견은 '적정'입니다. - 금번 주주총회 의안에 대해 상법 제368조의4에 따른 전자투표 및 자본시장과 금융투자에 관한 법률 시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장 권유제도의 방법으로 의결권 행사 가능합니다. |
|||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 심재범 | 1960-06 | 2 | 재선임 | - 연세대학교 & 대학원 토목학과 졸업 - 삼성물산(주) 토목사업본부 근무(상무) - (주)정오지오텍 사장 - 삼호개발(주) 기술본무 전무, 부사장 - 삼호개발(주) 경영총괄 사장, 대표이사 |
| 고일수 | 1967-01 | 2 | 재선임 | - 한남대학교 회계학과 졸업 - 삼호개발(주) 재경부 부장, 재경담당 상무 - 삼호그린인베스트먼트(주) 감사 - 삼호개발(주) 관리본부장 겸 재경담당 전무 |