정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 보고 | ||||
| 제 49기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 345,697 | - 매출액 | 401,777 | |
| - 부채총계 | 121,096 | - 영업이익 | 1,172 | ||
| - 자본금 | 12,500 | - 당기순이익 | 5,259 | ||
| - 자본총계 | 224,601 | *주당순이익(원) | 235 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 332,571 | - 매출액 | 391,634 | |
| - 부채총계 | 116,563 | - 영업이익 | -4,186 | ||
| - 자본금 | 12,500 | - 당기순이익 | 3,387 | ||
| - 자본총계 | 216,008 | *주당순이익(원) | 151 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 150 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,354,000,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 4.97 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명(심재범, 고일수) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1. 보고사항 -내부회계관리제도 운영실태 보고, 감사보고, 영업보고, 재무제표보고 2. 결의사항 제1호의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 : 사내이사 심재범 선임의 건 →원안대로 승인 제1-2호 : 사내이사 고일수 선임의 건 →원안대로 승인 제2호의안 : 이사보수 한도 승인의 건 →원안대로 승인 제3호의안 : 감사보수 한도 승인의 건 →원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 제49기 재무제표는 외부감사인의 '적정'감사의견과 감사의 동의로 상법 제449조의2 및 당사 정관 제51조 4항에 따라 이사회에서 최종승인 되었습니다. - 배당금은 2025년 4월 16일 (수)에 지급할 예정입니다. |
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| ※ 관련공시 | 2025-03-10 참고서류 2025-03-10 주주총회소집공고 2025-03-10 주주총회소집결의 2025-02-10 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2025-02-10 현금ㆍ현물 배당 결정 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 심재범 | 1960-06 | 2 | 재선임 | - 연세대학교 & 대학원 토목학과 졸업 - 삼성물산(주) 토목사업본부 근무(상무) - (주)정오지오텍 사장 - 삼호개발(주) 기술본무 전무, 부사장 - 삼호개발(주) 경영총괄 사장, 대표이사 |
| 고일수 | 1967-01 | 2 | 재선임 | - 한남대학교 회계학과 졸업 - 삼호개발(주) 재경부 부장, 재경담당 상무 - 삼호그린인베스트먼트(주) 감사 - 삼호개발(주) 관리본부장 겸 재경담당 전무 |