주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-24 | 09 : 30 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 강남구 언주로 711(논현동71-2) 건설회관3층 대회의실 | ||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-09 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| ◇제50기 정기 주주총회 보고사항 ①내부회계관리제도 운영실태 보고 ②감사보고 ③영업보고 ④재무제표보고 ⑤감사인 선임보고 - 당사의 제50기 재무제표는 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 제51조 제4항에 따라 이사회에서 최종승인되었습니다. - 동 재무제표는 감사의 동의를 얻었으며, 외부감사인의 감사의견은 '적정'입니다. - 금번 주주총회 의안에 대해 상법 제368조의4에 따른 전자투표 및 자본시장과 금융투자에 관한 법률 시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장 권유제도의 방법으로 의결권 행사 가능합니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제1호 의안 : 정관변경의 건 | 제1-1호 : 전자주주총회 미도입 문구 신 설 제1-2호 : 대리권 증명방법에 전자문서 포함 제1-3호 : 사외이사를 독립이사로 변경 제1-4호 : 독립이사 구성요건 강화 |
| 2 | 제2호 의안 : 이사 선임의 건 | 제2-1호 : 사내이사 이영열 선임의 건 제2-2호 : 사외이사 황승흠 선임의 건 |
| 3 | 제3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 | - |
| 4 | 제4호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이영열 | 1966-01 | 2 | 재선임 | -고려대학교 행정학과 학사 -University of Colorado at Denver 석사 -문화체육관광부 근무 -인사과장, 예술정책관, 정책기획관,체육국장, 저작권국장 역임 -대통령실 파견근무 -삼호개발(주) 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 황승흠 | 1967-05 | 2 | 재선임 | -서울대학교&대학원 법학과 박사 -캘리포니아주립대학 버클 리캠퍼스 로스쿨 Research Fellow -성신여자대학교 법학과 교 수 -국민대학교 법학과대학 교 수 |
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