정정신고(보고)
| 정정일자 | 2025-07-25 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2025.04.30. | |
| 3. 정정사유 | 서울남부지방법원 2025. 7. 22.자 2025카합1269 의안상정 등 가처분 결정에 따른 의안 변경 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4. 의안 주요내용 | 제1호 의안 :정관일부 개정 승인의건 제1-1호 의안 : 제8조[주식의 발행 및 배정] 제1-2호 의안 : 제10조[동등배당] 제1-3호 의안 : 제11조[명의개서 대리인] 제1-4호 의안 : 제11조의2 [주주명부 작성 및 비치] 제1-5호 의안 : 제17조의2 [서면에 의한 의결권 행사] 제1-6호 의안 : 제31조 [이사의 보수와 퇴직금] 제1-7호 의안 : 제32조 [감사의 수와 선임] 제1-8호 의안 : 제37조 [감사의 보수와 퇴직금 ] 제1-9호 의안 : 제39조 [재무제표와 영업보고서의 작성 및 비치 등] 제1-10호 의안 : 제42조 [이익배당] 제1-11호 의안 : 제42조의2 [주식의 소각] 제1-12호 의안 : 제44조 [준용규정] 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 박영근 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 조병문 선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 김상돈 선임의 건 제3호 의안 : 상근 감사 손선익 선임의 건 |
제1호 의안 : 정관일부 개정 승인의 건 제1-1호 의안 : 제8조[주식의 발행 및 배정] (진원생명과학 제안) 제1-2호 의안 : 제10조[동등배당](공동제안) 제1-3호 의안 : 제11조[명의개서 대리인] (공동제안) 제1-4호 의안 : 제11조의2 [주주명부 작성 및 비치](공동제안) 제1-5호 의안 : 제17조의2 [서면에 의한 의결권 행사](공동제안) 제1-6호 의안 : 제19조[이사의 수](주주제안) 제1-7호 의안 : 제19조의3[이사의 해임](주주제안) 제1-8호 의안 : 제30조의2 [위원회](주주제안) 제1-9호 의안 : 제31조 [이사의 보수와 퇴직금](공동제안) 제1-10호 의안 : 제32조 [감사의 수와 선임] (공동제안) 제1-11호 의안 : 제37조 [감사의 보수와 퇴직금](공동제안) 제1-12호 의안 : 제39조 [재무제표와 영업보고서의 작성 및 비치 등](공동제안) 제1-13호 의안 : 제42조 [이익배당](공동제안) 제1-14호 의안 : 제42조의2 [주식의 소각] (공동제안) 제1-15호 의안 : 제44조 [준용규정](진원생명과학 제안) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 박영근 선임의 건 (진원생명과학 제안) 제2-2호 의안 : 사내이사 조병문 선임의 건 (진원생명과학 제안) 제2-3호 의안 : 사외이사 김상돈 선임의 건 (진원생명과학 제안) 제2-4호 의안 : 사내이사 사중진 선임의 건(주주제안) 제2-5호 의안 : 사내이사 한우근 선임의 건(주주제안) 제2-6호 의안 : 사내이사 고광연 선임의 건(주주제안) 제2-7호 의안 : 사외이사 신문식 선임의 건(주주제안) 제2-8호 의안 : 사외이사 정봉기 선임의 건(주주제안) 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 상근감사 손선익 선임의 건(진원생명과학 제안) 제3-2호 의안 : 감사 김용묵 선임의 건(주주제안) |
| * 상기 4. 의안 주요내용 중 진원생명과학이 제안한 사항과 주주(동반성장투자조합 제1호)가 제안한 사항으로 아래와 같으며, 양쪽에서 공동으로 제안한 사항은 공동제안으로 표기하였습니다. 제1-1호 의안 : 제8조[주식의 발행 및 배정](진원생명과학 제안) 제1-2호 의안 : 제10조[동등배당](공동제안) 제1-3호 의안 : 제11조[명의개서 대리인](공동제안) 제1-4호 의안 : 제11조의2 [주주명부 작성 및 비치](공동제안) 제1-5호 의안 : 제17조의2 [서면에 의한 의결권 행사](공동제안) 제1-6호 의안 : 제19조(이사의 수)(주주제안 동반성장투자조합제1호) 제1-7호 의안 : 제19조의3(이사의 해임)(주주제안) 제1-8호 의안 : 제30조의2 (위원회)(주주제안) 제1-9호 의안 : 제31조 [이사의 보수와 퇴직금](공동제안) 제1-10호 의안 : 제32조 [감사의 수와 선임](공동제안) 제1-11호 의안 : 제37조 [감사의 보수와 퇴직금](공동제안) 제1-12호 의안 : 제39조 [재무제표와 영업보고서의 작성 및 비치 등](공동제안) 제1-13호 의안 : 제42조 [이익배당](공동제안) 제1-14호 의안 : 제42조의2 [주식의 소각](공동제안) 제1-15호 의안 : 제44조 [준용규정](진원생명과학 제안) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 박영근 선임의 건(진원생명과학 제안) 제2-2호 의안 : 사내이사 조병문 선임의 건(진원생명과학 제안) 제2-3호 의안 : 사외이사 김상돈 선임의 건(진원생명과학 제안) 제2-4호 의안 : 사내이사 사중진 선임의 건(주주제안) 제2-5호 의안 : 사내이사 한우근 선임의 건(주주제안) 제2-6호 의안 : 사내이사 고광연 선임의 건(주주제안) 제2-7호 의안 : 사외이사 신문식 선임의 건(주주제안) 제2-8호 의안 : 사외이사 정봉기 선임의 건(주주제안) 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 상근감사 손선익 선임의 건(진원생명과학 제안) 제3-2호 의안 : 감사 김용묵 선임의 건(주주제안) |
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-08-12 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 강남구 테헤란로 7길22(역삼동 한국과학기술회관 중회의실5(지하1층) | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 정관일부 개정 승인의 건 제1-1호 의안 : 제8조[주식의 발행 및 배정] (진원생명과학 제안) 제1-2호 의안 : 제10조[동등배당](공동제안) 제1-3호 의안 : 제11조[명의개서 대리인] (공동제안) 제1-4호 의안 : 제11조의2 [주주명부 작성 및 비치](공동제안) 제1-5호 의안 : 제17조의2 [서면에 의한 의결권 행사](공동제안) 제1-6호 의안 : 제19조[이사의 수](주주제안) 제1-7호 의안 : 제19조의3[이사의 해임](주주제안) 제1-8호 의안 : 제30조의2 [위원회](주주제안) 제1-9호 의안 : 제31조 [이사의 보수와 퇴직금](공동제안) 제1-10호 의안 : 제32조 [감사의 수와 선임] (공동제안) 제1-11호 의안 : 제37조 [감사의 보수와 퇴직금](공동제안) 제1-12호 의안 : 제39조 [재무제표와 영업보고서의 작성 및 비치 등](공동제안) 제1-13호 의안 : 제42조 [이익배당](공동제안) 제1-14호 의안 : 제42조의2 [주식의 소각] (공동제안) 제1-15호 의안 : 제44조 [준용규정](진원생명과학 제안) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 박영근 선임의 건 (진원생명과학 제안) 제2-2호 의안 : 사내이사 조병문 선임의 건 (진원생명과학 제안) 제2-3호 의안 : 사외이사 김상돈 선임의 건 (진원생명과학 제안) 제2-4호 의안 : 사내이사 사중진 선임의 건 (주주제안) 제2-5호 의안 : 사내이사 한우근 선임의 건 (주주제안) 제2-6호 의안 : 사내이사 고광연 선임의 건 (주주제안) 제2-7호 의안 : 사외이사 신문식 선임의 건 (주주제안) 제2-8호 의안 : 사외이사 정봉기 선임의 건 (주주제안) 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 상근감사 손선익 선임의 건 (진원생명과학 제안) 제3-2호 의안 : 감사 김용묵 선임의 건 (주주제안) |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-04-30 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| -상기 의안 주요내용은 변동될 수 있으며, 자세한 사항은 추후 공시할 주주총회 소집공고를 참조하시기 바랍니다. - 상기 정관개정 제1-13호 의안인 제42조[이익배당]은 이사회 결의로 결산배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있다는 내용으로 개정하는 것이며, 당사는 중간배당과 분기배당은 정관상 규정하고 있지 않습니다. |
|||
| ※ 관련공시 | 2025-07-14 주주총회소집결의 2025-07-03 주주총회소집결의 2025-05-29 주주총회소집결의 2025-04-30 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-04-30 주주총회소집결의 |
||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박영근 | 1964-03 | 3 | 재선임 | - University of Pennsylvania 법대 법학박사. - MIT Sloan School of Management 석사(MBA). 겸) 미국 VGXI, Inc. 대표이사. 현) 진원생명과학㈜ 대표이사. |
| 조병문 | 1960-04 | 3 | 재선임 | - 서울대학교 경영전문대학원 석사. - 중앙대학교 산업경제학과 졸업. - 진원생명과학㈜ 패브릭 사업본부 영업이사, 경영관리본부 이사. 겸) 미국 VGXI, Inc. CFO. 현) 진원생명과학㈜ 전무이사. |
| 사중진 | 1969-03 | 3 | 신규선임 | - 조지워싱톤대학교 정치언론학 석사 - 청호컴넷(현 센트럴인사이트) 총괄사장 |
| 한우근 | 1965-10 | 3 | 신규선임 | - 한양대학교 경제학 석사 - 대호에이엘 경영총괄 부사장 |
| 고광연 | 1965-05 | 3 | 신규선임 | - 연세대학교 경제학 석사 - KONIA 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김상돈 | 1965-12 | 3 | 재선임 | - Executive MBA degree from St Joseph's University(경영학 석사). - BS in Pharmacy degree from University of Sciences(약학 학사). - CEO and board of director for Kimmer corporation, a privately held investment company(개인투자회사). - Pulmonary, neurology, psychiatry specialist pharmacist for Express Scripts, Inc. |
해당사항 없음 |
| 신문식 | 1955-04 | 3 | 신규선임 | - 호남대학교 경제학 학사 - 전)국회의원 - 건설공제조합 상임감사 |
- 건설공제조합 상임감사 |
| 정봉기 | 1973-03 | 3 | 신규선임 | - 연세대학교 법학학사 - 전)서울중앙지방법원 부장판사 - 법무법인 LKB엔파트너스 대표변호사 |
- 법무법인 LKB엔파트너스 대표변호사 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 손선익 | 1963-10 | 3 | 신규선임 | 상근 | - 경북대학교 경영학과 졸업(부전공:회계학) - (전) 코오롱 본사 관리팀장(관리, 회계, 세무) - (전) 코오롱글로텍 경영지원본부장 - (전) 코오롱베니트 경영지원본부장 - (전) 젬백스링크 사외이사 |
| 김용묵 | 1979-05 | 3 | 신규선임 | 비상근 | - 한양대학교 경영학 학사 - 공인회계사 - 태일회계법인 1본부장 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 12-31 | ||
| 이익배당 기준일 | 결산배당 | - | |
| 중간배당 | - | ||
| 분기배당 | 1분기 | - | |
| 2분기 | - | ||
| 3분기 | - | ||