정정신고(보고)
| 정정일자 | 2026-04-13 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회 소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026.03.20 | |
| 3. 정정사유 | 임시주주총회 의안 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | 가. 보고사항 - 감사보고 |
가. 보고사항 - 감사보고 및 제50기(2025년도) 별도 및 연결재무제표 승인보고 |
| 주주총회 안건 세부내역 | 제1호 의안 : 자본감소 승인의 건 | 제2호 의안 : 자본 감소 승인의 건 |
| 주주총회 안건 세부내역 | - | 제1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 이준규 선임의 건 제1-2호 의안 : 사내이사 전경하 선임의 건 제1-3호 의안 : 사내이사 김훈범 선임의 건 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-04-30 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 강남구 테헤란로 7길 22(역삼동 635-4)한국과학기술회관1관 지하1층 소회의실3 | ||
| 4. 의결권행사기준일 | 2026-04-06 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-20 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 가. 보고사항 - 감사보고 및 제50기(2025년도) 별도 및 연결재무제표 승인보고 나. 부의안건 해당 부의안건은 아래 【주주총회 안건 세부내역】을 참고해주시기 바랍니다. *** 상기 일정은 업무진행 상황 등에 따라 변동될 수 있습니다. |
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| ※ 관련공시 | 2026-03-20 주주총회소집결의 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제1호 의안 : 이사 선임의 건 |
제1-1호 의안 : 사내이사 이준규 선임의 건 제1-2호 의안 : 사내이사 전경하 선임의 건 제1-3호 의안 : 사내이사 김훈범 선임의 건 |
| 2 | 제2호 의안 : 자본 감소 승인의 건 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이준규 | 1965-04 | 3 | 신규선임 | (前)군인공제회 (前)㈜디에이치산업 대표이사 (前)㈜제주컨트리구락부 사장 |
| 전경하 | 1974-08 | 3 | 신규선임 | 고려대학교 법학과 졸업 (前)어린이집안전공제회 본부장 (現)진원생명과학 상무이사 |
| 김훈범 | 1975-01 | 3 | 신규선임 | Drexel University, 마케팅&국제경제학과 졸업(B.A) Widener University School of Law 졸업 (現) Mirage Entertainment &Design 이사 |