주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-23 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 양감면 제약단지로 224-3 본사 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | □ 제44기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항 : 감사보고, 영업보고 외부감사인 선임보고 내부회계관리제도 운영실태보고 ※ 부의안건 ○ 제1호 의안 : 제44기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표 등 승인의 건(연결 포함) (현금배당 : 1주당 400원) ○ 제2호 의안 : 정관 일부변경 승인의 건 ○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 1명) - 제3-1호 의안 : 사내이사 류기성 선임의 건 - 제3-2호 의안 : 사내이사 김경훈 선임의 건 - 제3-3호 의안 : 사내이사 김석범 선임의 건 - 제3-4호 의안 : 사외이사 이상우 선임의 건 ○ 제4호 의안 : 감사 선임의 건 (상근감사 1명, 비상근감사 1명) - 제4-1호 의안 : 상근감사 이재복 선임의 건 - 제4-2호 의안 : 비상근감사 정상욱 선임의건 ○ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ○ 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-21 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 제1호 의안인 재무제표 등 승인의 건은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제43조 제6항에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우, 이사회에서 승인하고 그 내용을 정기주주총회에서 보고할 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | 2020-02-07 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 류기성 | 1982-06 | 3년 | 재선임 | 성균관대 경영대학원 석사 (현)유일인터내셔널 대표이사 (현)(주)케이디파마 대표이사 (현)경동제약(주) 대표이사 |
| 김경훈 | 1973-03 | 3년 | 신규선임 | 고려대 일반대학원 경영학과 졸업 (전)Ernst Young 감사본부 파트너 (현)경동제약(주) 관리본부장 개발/마케팅본부장 |
| 김석범 | 1970-02 | 3년 | 신규선임 | 세종대 정보처리학과 졸업 (현)경동제약(주) 의약사업본부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이상우 | 1981-02 | 3년 | 신규선임 | 강남대 세무학과 졸업 (전)경기지방국세청 남양주세무서 근무 (전)SBI저축은행 세무담당 (현)열림세무회계사무소 대표세무사 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이재복 | 1940-01 | 3년 | 재선임 | 상근 | 성균관대 경영대학원 (현)경동제약(주) 상근감사 |
| 정상욱 | 1949-12 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 중앙대 경영학과 졸업 (현)(주)제이씨헬스케어 대표이사 (현)경동제약(주) 비상근감사 |