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경동제약(주) [정정]주주총회소집결의
경동제약 · 2008-02-25 12:04 · KOSCOM
2008년 02월25일
1. 정정관련 공시서류 : 주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류 제출일 : 2008년2월20일(정정이사회 결의일:2008년
2월25일)
3. 정정사유 :정기주주총회 안건 추가
4. 정정사항
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| 항목 | 정정전 | 정정후 |
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| 3.의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제32기(2007.| |
| | 1. 1 - 2007. 12. 31) | 제1호 의안 : 제32기(2007. |
| | 대차대조표, 손익계산서 및 | 1. 1 - 2007. 12. 31) |
| | 이익잉여금 처분 계산서(안| 대차대조표, 손익계산서 및 |
| | ) 승인의 건 | 이익잉여금 처분 계산서(안 |
| | 제2호 의안 : 감사 선임의| ) 승인의 건 |
| | 건 (상근감사) | 제2호 의안 : 이사 선임의 |
| | 제3호 의안 : 이사 보수한| 건 (상근이사 및 사외이 |
| | 도 승인의 건 | 사) |
| | 제4호 의안 : 감사 보수한| 제3호 의안 : 감사 선임의 |
| | 도 승인의 건 | 건 (상근감사) |
| | | 제4호 의안 : 이사 보수한 |
| | | 도 승인의 건 |
| | | 제5호 의안 : 감사 보수한 |
| | | 도 승인의 건 |
| | | |
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주주총회소집 결의
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| 1. 일시 | 날짜 | 2008년 03월 21일 |
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| | 시간 | 10:00 |
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| 2. 장소 | 경기도 화성시 양감면 대양리 535-3 본사 강 |
| | 당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제32기(2007. 1. 1 - 2007. 1 |
| | 2. 31) |
| | 대차대조표, 손익 |
| | 계산서 및 이익잉여금 처분 |
| | 계산서(안) 승인의 건 |
| | 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (상근이사 및 |
| | 사외이사) |
| | 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (상근감사) |
| | |
| | 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
| | 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
| | |
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| 4. 이사회 결의일(결정일) | 2008년 02월 20일 |
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| - 사외이사 | 참석(명) | 1 |
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| 참석여부 | 불참(명) | 0 |
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| - 감사(사외이사가 아닌 감사위| 참석 |
| 원) | |
| 참석여부 | |
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| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - |
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| | ※ 관련공시 | - |
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【감사선임 세부내역】
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| 성 명 | 생년월일 | 임기 | 신규 | 상근 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| | | | 선임여부 | 여부 | | | | |
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| 이재복 | 1940년 01월| 3년 | 재선임 | 상근 | 경동제약(주)| 감사 | 성균관대 경| 한국 |
| | 06일 | | | | 대표이사 | | 영대학원 졸| |
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【사외이사선임 세부내역】
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| 성 명 | 생년월일 | 임기 | 신규 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| | | | 선임여부 | | | | |
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| 차동옥 | 1955년 12월 | 3년 | 신규선임 | 한국인사관리학| 성균관대 경대| 미국 메릴랜드| 한국 |
| | 16일 | | | 회 회장 | 학원 교수 | 대 졸업 | |
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【이사선임 세부내역】
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| 성 명 | 생년월일 | 임기 | 신규 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| | | | 선임여부 | | | | |
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| 류기성 | 1982년 06월 | 3년 | 신규선임 | 경동제약(주)이| 경동제약(주)이| 강남대 졸업 | 한국 |
| | 21일 | | | 사 | 사 | | |
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