주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2009-03-20 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 양감면 대양리 535-3 본사 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안: 제33기(2008.1.1~2008.12.31) 대차대조표, 손익계산서 및 이익 잉여금 처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2009-02-20 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 외부 회계감사인 선임 (신우회계법인에서 안진회계법인으로 변경) |
||
| ※ 관련공시 | - | ||
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1.동물의약품 판매업 2.스포츠용품, 잡화 판매 및 동대행업 3.의약품 가공수탁,제조시설 및 기구 임대업 |
사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 1.의약품 제조업 및 동 판매업 2.의약품등(의약품,의약 부외품,화장품,의료기기)수출입 및 동 대행업 3.부동산 매매 및 임대업 4.각호에 관련된 부대사 업 일체 |
1.의약품 제조업 및 동 판매업,도매업,소분업 2.판매업,수출입 및 동 대행업 3.부동산 매매,개발 및 임대업 4.상기 각호에 부대되 는 일체의 사업 |
사업다각화에 의한 관련 사업 세분화 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |