주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2010-03-19 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 양감면 대양리 535-3 본사 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호의안:제34기(2009.1.1~2009.12.31) 대차대조표,손익계산서 및 이익잉여 금 처분계산서(안)승인의 건 제2호의안:정관 일부 변경의 건 제3호의안:이사 선임의 건(상근이사3명,사외이 사1명) 제4호의안:감사선임의 건(감사1명) 제5호의안:이사 보수한도 승인의 건 제6호의안:감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2010-02-18 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 류덕희 | 1938-05-20 | 3년 | 재선임 | 대한약품공업협동조합 이사장 중소기업중앙회 부회장 |
경동제약(주)대표이사 회장 | 중앙대학교 대학원 | 대한민국 |
| 이병석 | 1953-12-28 | 3년 | 재선임 | 경동제약(주)중앙연구소장 일동제약(주)중앙연구소장 |
경동제약(주)대표이사 사장 | 성균관대학교대학원 | 대한민국 |
| 남기철 | 1957-10-11 | 3년 | 신규선임 | 경동제약(주)이사 | 경동제약(주)상무 | 경동대학교 경영학과 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이순보 | 1944-06-04 | 3년 | 재선임 | 대한화학회 회장 대한진공학회 회장 |
성균관대학교 교수 | 독일 뮨헨대학교 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정상욱 | 1949-11-29 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 경동제약(주)감사 | 율전실업(주)대표이사 | 중앙대학교 경영학과 | 대한민국 |