주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2011-03-18 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 양감면 대양리 535-3 본사 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제35기(2010. 01. 01 - 2010. 12. 31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 (안) 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (상근이사 1명, 사외이사 1명) 제2-1호 의안 : 류기성 상근이사 선임의 건 제2-2호 의안 : 차동옥 사외이사 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2011-02-18 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 류기성 | 1982-06-21 | 3년 | 재선임 | 경동제약(주) 상무 |
경동제약 (주) 대표이사 |
강남대 졸업 |
대한 민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 차동옥 | 1955-12-16 | 3년 | 재선임 | - 한국인사관리학회 회장 - 한국공정거래조정원 사외감사 |
성균관대 경영전문대학원 교수 |
미국 메릴랜드대 졸업 |
대한 민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이재복 | 1940-01-06 | 3년 | 재선임 | 상근 | 경동제약(주) 대표이사 | 감사 | 성균관대 경영대학원 | 대한 민국 |