주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2013-03-22 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 양감면 대양리 535-3 본사 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 : 감사보고 및 영업보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제37기(2012. 1. 1 ~ 2012. 12. 31) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분 계산서(안) 등 재무제표 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(3명) - 제3-1호 의안 : 사내이사 류덕희 선임의 건 - 제3-2호 의안 : 사내이사 이병석 선임의 건 - 제3-3호 의안 : 사외이사 이순보 선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건 (비상근 감사 1명) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2013-02-22 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 부의안건 제1호 의안은 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의가 있을 경우 상법 및 당사 정관에 의거 이사회에서 승인하고 그 사항을 주주총회에 보고할 예정임. | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 류덕희 | 1938-05-20 | 3 | 재선임 | 한국제약협회 이사장 | 경동제약(주) 회장 | 중앙대 대학원 석사 | 대한민국 |
| 이병석 | 1953-12-28 | 3 | 재선임 | 경동제약(주) 중앙연구소장 | 경동제약(주) 사장 | 성균관대 대학원 박사 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이순보 | 1944-06-04 | 3 | 재선임 | 대한화학회 회장 대한진공학회 회장 |
성균관대학교 명예교수 | 독일 뮨헨대학교 박사 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이성자 | 1944-01-24 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 경동제약(주) 이사 | - | 가평고 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 태양광발전사업 | 신재생에너지 공급 참여 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |