정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 37 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 개별 (별도) | - 자산총계 | 185,621 | - 매출액 | 122,701 | |
| - 부채총계 | 31,770 | - 영업이익 | 25,657 | ||
| - 자본금 | 13,575 | - 당기순이익 | 7,961 | ||
| - 자본총계 | 153,851 | *주당순이익(원) | 674 | ||
| 연결 | - 자산총계 | 189,235 | - 매출액 | 124,673 | |
| - 부채총계 | 35,476 | - 영업이익 | 25,191 | ||
| - 자본금 | 13,575 | - 당기순이익 | 8,101 | ||
| - 자본총계 | 153,758 | *주당순이익(원) | 696 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금 (원) | 보통주식 | 기말배당금 | 400 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 100 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 5,904,563,500 | ||||
| 시가배당율(%) (중간배당 포함) | 보통주식 | 3.85 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 1명 비상근감사 1명 선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 보고사항 1) 영업 보고 2) 감사 보고 3) 재무제표 승인 보고 2. 결의사항 1) 제1호 의안 : 제37기 재무제표 승 인의 건 - 상법 및 당사 정관에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의동의가 있어 3월 15일 이사회에서 승인 가결되었고 금번 주주총회에서 그 내용을 보고사항으로 갈음 2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 원안대로 승인 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명) - 원안대로 승인 4) 제4호 의안 : 감사 선임의 건 (비상근감사 1명) - 원안대로 승인 5) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인 의 건 - 원안대로 승인 6) 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인 의 건 - 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2013-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 시가배당율은 기말, 중간(분기)배당금을 포함한 금액으로 당해 주주총회를 위한 주주명부폐쇄일 2거래일 전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종 가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임 | ||||
| ※관련공시 | - | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 류덕희 | 1938-05-20 | 3년 | 재선임 | 한국제약협회 이사장 | 경동제약(주) 대표이사 회장 | 중앙대 대학원 석사 | 대한민국 |
| 이병석 | 1953-12-28 | 3년 | 재선임 | 경동제약(주) 중앙연구소장 | 경동제약(주) 대표이사 사장 | 성균관 대학원 박사 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이순보 | 1944-06-04 | 3년 | 재선임 | 대한화학회장 한국진공학회장 |
성균관대 명예교수 | 독일뮨헨대 박사 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이성자 | 1944-01-24 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 경동제약(주) 이사 | - | 가평고졸 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 태양광발전사업 | 신재생에너지 공급 참여 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |