주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-03-21 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 양감면 제약단지로 224-3 본사 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 영업보고 및 감사보고 2. 부의사항 - 제1호 의안 : 제38기(2013.1.1~2013.12.31) 재무제표 등의 승인 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 류기성 선임의 건 - 제2-2호 의안 : 사내이사 남기철 선임의 건 - 제2-3호 의안 : 사외이사 차동옥 선임의 건 - 제3호 의안 : 감사 선임의 건 - 상근감사 이재복 선임의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-02-20 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 제1호 의안인 재무제표 등의 승인 건은 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의가 있을 경우 상법 및 당사 정관에 의거 이사회에서 승인하고 그 사항을 주주총회에 보고할 예정입니다. | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 류기성 | 1982-06-21 | 3년 | 재선임 | 경동제약(주) 대표이사 부사장 (주)케이디파마 대표이사 류일인터내셔널 대표이사 |
경동제약(주) 대표이사 부회장 | 성균관대학교 경영대학원 석사 | 대한민국 |
| 남기철 | 1957-10-11 | 3년 | 신규선임 | (주)버즈런 대표이사 경동제약(주) 전무 |
경동제약(주) 사장 | 경동대학교 경영학과 졸 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 차동옥 | 1955-12-16 | 3년 | 재선임 | 한국인사관리학회 회장 성균관대학교 경영전문대학원 교수 한국공정거래조정원 감사 |
중앙노동위원회 위원 | 미국 메릴랜드대 졸업 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이재복 | 1940-01-06 | 3년 | 재선임 | 상근 | 경동제약(주) 대표이사 | 경동제약(주) 감사 | 성균관대학교 경영대학원 | 대한민국 |