정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제38기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 196,694 | - 매출액 | 132,437 | |
| - 부채총계 | 27,366 | - 영업이익 | 30,538 | ||
| - 자본금 | 13,575 | - 당기순이익 | 18,742 | ||
| - 자본총계 | 169,328 | *주당순이익(원) | 1,587 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 200,386 | - 매출액 | 133,074 | |
| - 부채총계 | 31,355 | - 영업이익 | 30,023 | ||
| - 자본금 | 13,575 | - 당기순이익 | 18,466 | ||
| - 자본총계 | 169,031 | *주당순이익(원) | 1,596 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 500 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 100 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 7,085,476,200 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 4.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 1명 선임 상근감사 1명 선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 보고사항 1) 감사 보고 2) 영업 보고 3) 재무제표 승인 보고 2. 결의사항 - 제1호 의안 : 제38기 재무제표 등 승인의 건 (이사회에서 승인하고 보고사항으로 갈음) - 제2-1호 의안 : 사내이사 류기성 선임의 건 (원안대로 가결) - 제2-2호 의안 : 사내이사 남기철 선임의 건 (원안대로 가결) - 제2-3호 의안 : 사외이사 차동옥 선임의 건 (원안대로 가결) - 제3호 의안 : 상근감사 이재복 선임의 건 (원안대로 가결) - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (원안대로 가결) - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (원안대로 가결) |
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| 5. 주주총회일자 | 2014-03-21 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 시가배당율은 기말, 중간(분기)배당금을 포함한 금액으로 당해 주주총회를 위한 주주명부폐쇄일 2거래일 전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종 가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임 - 재무제표 이사회 승인일:2014. 3. 14 |
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| ※관련공시 | 2014-03-05 주주총회소집공고 2014-02-20 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 류기성 | 1982-06-21 | 3년 | 재선임 | (주)케이디파마대표이사(현) 류일인터내셔널 대표이사(현) |
경동제약(주) 대표이사부회장 |
성균관대 경영대학원 석사 | 대한민국 |
| 남기철 | 1957-10-11 | 3년 | 신규선임 | (주)버즈런대표이사(현) 경동제약(주) 전무 |
경동제약(주)대표이사 사장 | 경동대 경영학과 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 차동옥 | 1955-12-16 | 3년 | 재선임 | 한국인사관리학회장 한국공정거래조정원 감사 |
중앙노동위원회 위원 | 미국 메릴랜드대 졸업 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이재복 | 1940-01-06 | 3년 | 재선임 | 상근 | 경동제약(주) 대표이사 | 경동제약(주) 감사 | 성균관대 경영대학원 | 대한민국 |