주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-03-20 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 양감면 제약단지로 224-3 본사 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 영업보고 - 감사보고 2. 부의사항 - 제1호 의안 : 제39기(2014. 1. 1 ~ 12. 31) 재무제표 등의 승인 건 - 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인 건 - 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-02-17 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 제1호 의안인 제39기 재무제표 등의 승인 건은 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의가 있을 경우 상법 및 당사 정관에 의거 이사회에서 승인하고 그 사항을 주주총회에서 보고로 갈음할 예정입니다. | ||
| ※관련공시 | - | ||