정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제40기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 229,329 | - 매출액 | 149,326 | |
| - 부채총계 | 24,554 | - 영업이익 | 25,723 | ||
| - 자본금 | 13,575 | - 당기순이익 | 13,718 | ||
| - 자본총계 | 204,775 | *주당순이익(원) | 1,159 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 233,410 | - 매출액 | 151,893 | |
| - 부채총계 | 28,971 | - 영업이익 | 26,019 | ||
| - 자본금 | 13,575 | - 당기순이익 | 13,277 | ||
| - 자본총계 | 204,439 | *주당순이익(원) | 1,194 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 600 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 7,145,476,200 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.0 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명,비상근감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 재무제표 등 승인 보고 2. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제40기 재무제표 등 승인의 건 (이사회에서 승인하고 보고사항으로 갈음) 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 -제2-1호 의안 : 사내이사 류덕희 선 임의 건 (원안대로 가결) -제2-2호 의안 : 사외이사 이순보 선 임의 건 (원안대로 가결) 3) 제3호 의안 : 감사 선임의 건 - 비상근감사 이성자 선임의 건 (원안대로 가결) 4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인 의 건 (원안대로 가결) 5) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인 의 건 (원안대로 가결) |
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| 5. 주주총회일자 | 2016-03-18 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2매매거래일(배당기준일 1매매거래일) 전부터 과거 1주일 간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임. - 재무제표 등의 이사회 승인일 : 2016년 3월 10일 |
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| ※관련공시 | 2016-02-04 현금ㆍ현물배당 결정 2016-02-18 주주총회소집결의 2016-03-03 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 류덕희 | 1938-05 | 3년 | 재선임 | (현) 경동제약(주) 대표이사 회장 (현) 송천재단 이사장 (전) 한국제약협회 이사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이순보 | 1944-06 | 3년 | 재선임 | (현) 성균관대 명예교수 (전) 성균관대 이과대학장 (전) 대한화학회 회장 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이성자 | 1943-12 | 3년 | 재선임 | 비상근 | (현) 경동제약(주) 비상근감사 |