주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-24 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 양감면 제약단지로 224-3 본사 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 -영업보고 및 감사보고 2. 부의사항 -제1호 의안 : 제41기(2016.1.1~2016.12.31) 재무제표 등의 승인 건 -제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 류기성 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 박원교 선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 차동옥 선임의 건 -제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 상근감사 이재복 선임의 건 제3-2호 의안 : 비상근감사 정상욱 선임의 건 -제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-02-23 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 제1호 의안인 제41기 재무제표 등의 승인 건은 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의가 있을 경우, 상법 및 당사 정관에 의거 이사회에서 승인하고 그 사항을 주주총회에 보고할 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 류기성 | 1982-06 | 3 | 재선임 | 성균관대 경영대학원 석사 경동제약(주) 대표이사 류일인터내셔널 대표이사 (주)케이디파마 대표이사 |
| 박원교 | 1962-08 | 3 | 신규선임 | 성균관대 대학원 약학석사 경동제약(주) 생산본부장 경동제약(주) 전무 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 차동옥 | 1955-12 | 3 | 재선임 | 한국경영사학회 회장 성균관대 경영대학 교수 경동제약(주) 사외이사 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이재복 | 1940-01 | 3 | 재선임 | 상근 | 성균관대 경영대학원 경동제약(주) 상근감사 |
| 정상욱 | 1949-11 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 중앙대학교 경영학과 (주)제이씨헬스케어 대표이사 |