정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 41기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 235,096 | - 매출액 | 157,011 | |
| - 부채총계 | 26,355 | - 영업이익 | 23,506 | ||
| - 자본금 | 13,575 | - 당기순이익 | 16,852 | ||
| - 자본총계 | 208,741 | *주당순이익(원) | 1,421 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 238,488 | - 매출액 | 158,599 | |
| - 부채총계 | 29,917 | - 영업이익 | 26,275 | ||
| - 자본금 | 13,575 | - 당기순이익 | 16,949 | ||
| - 자본총계 | 208,571 | *주당순이익(원) | 1,485 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 700 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 8,231,388,900 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.7 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 1명 상근감사 1명, 비상근감사 1명 선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 2 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 재무제표 등 승인 보고 2. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제41기 재무제표 등 승인의 건 (2017년 3월 16일 이사회에서 승인 하고 보고사항으로 갈음) 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 -제2-1호 의안 : 사내이사 류기성 선 임의 건 (원안대로 가결) -제2-2호 의안 : 사내이사 박원교 선 임의 건 (원안대로 가결) -제2-3호 의안 : 사외이사 차동옥 선 임의 건 (원안대로 가결) 3) 제3호 의안 : 감사 선임의 건 -제3-1호 의안 : 상근감사 이재복 선 임의 건 (원안대로 가결) -제3-2호 의안 : 비상근감사 정상욱 선임의 건 (원안대로 가결) 4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인 의 건 (원안대로 가결) 5) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인 의 건 (원안대로 가결) |
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| 5. 주주총회일자 | 2017-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2매매거래일(배당기준일 1매매거래일) 전부터 과거 1주일 간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임. - 재무제표 등의 이사회 승인일 : 2017년 3월 16일 |
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| ※관련공시 | 2017-03-09 주주총회소집공고 2017-02-23 현금ㆍ현물배당 결정 2017-02-23 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 류기성 | 1982-06 | 3 | 재선임 | 성균관대 경영학 석사 경동제약(주) 대표이사 류일인터내셔널 대표이사 (주)케이디파마 대표이사 |
| 박원교 | 1962-08 | 3 | 신규선임 | 성균관대 약학 석사 경동제약(주) 생산본부장 경동제약(주) 전무 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 차동옥 | 1955-12 | 3 | 재선임 | 성균관대 경영대학 교수 한국경영사학회 회장 경동제약(주) 사외이사 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이재복 | 1940-01 | 3 | 재선임 | 상근 | 성균관대 경영대학원 경동제약(주) 상근감사 |
| 정상욱 | 1949-11 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 중앙대학교 경영학과 (주)제이씨헬스케어 대표이사 |