주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-19 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 양감면 제약단지로 224-3 본사 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 재무제표 등 승인보고 2. 부의안건 (1) 제1호 의안 : 제43기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표 등 승인의건 (2) 제2호 의안 : 정관 일부변경 승인의 건 (3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) - 제3-1호 의안 : 사내이사 류덕희 선임의 건 - 제3-2호 의안 : 사외이사 이순보 선임의 건 (4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (5) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-18 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 제1호 의안인 재무제표 등의 승인 건은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제43조제6항에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우, 이사회에서 승인하고 그 내용을 정기주주총회에서 보고할 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 류덕희 | 1938-05 | 3년 | 재선임 | (현) 경동제약(주) 회장 (현) 송천재단 이사장 (전) 한국제약협회 이사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이순보 | 1944-06 | 3년 | 재선임 | (현) 성균관대 명예교수 (전) 성균관대 이과대학장 (전) 대한화학회 회장 |
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