주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-20 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 강서구 마곡중앙10로 30 LG사이언스파크 LG이노텍 본사 E3동 대강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | 제44기 정기주주총회 회의목적사항 <보고사항> 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 <결의사항> o 제1호 의안 : 제44기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 * 현금배당 주당 300원 o 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 : 사내이사 김창태 선임의 건 - 제2-2호 : 사외이사 주영창 선임의 건 * 사내이사 1명, 사외이사 1명 선임 o 제3호 의안 : 감사위원회 위원 주영창 선임의 건 * 사외이사인 감사위원회 위원 1명 선임 o 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-13 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음 | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김창태 | 1967-01 | 3 | 신규선임 | `95년 LG전자 입사 `10년 LG이노텍 재경실장 `14년 LG이노텍 경영진단담당 `16년 LG경영개발원 진단담당 `19년 LG이노텍 CFO (現) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 주영창 | 1965-01 | 3 | 신규선임 | '99년 서울대학교 재료공학부 교수 (現) '16년 미국 재료학회 이사회 이사 '17년 미래소재디스커버리사업(과학기술정보통신부) 나노메탈러지연구단 단장 (現) '17년 대학기술산업지원단 단장 '17년 서울대학교 재료공학부 학부장 (現) |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 주영창 | 1965-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | '99년 서울대학교 재료공학부 교수 (現) '16년 미국 재료학회 이사회 이사 '17년 미래소재디스커버리사업(과학기술정보통신부) 나노메탈러지연구단 단장 (現) '17년 대학기술산업지원단 단장 '17년 서울대학교 재료공학부 학부장 (現) |