정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 44기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 5,770,781 | - 매출액 | 8,302,068 | |
| - 부채총계 | 3,566,176 | - 영업이익 | 403,129 | ||
| - 자본금 | 118,336 | - 당기순이익 | 102,300 | ||
| - 자본총계 | 2,204,604 | *주당순이익(원) | 4,323 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 5,070,126 | - 매출액 | 8,042,528 | |
| - 부채총계 | 3,093,241 | - 영업이익 | 287,731 | ||
| - 자본금 | 118,336 | - 당기순이익 | 80,658 | ||
| - 자본총계 | 1,976,885 | *주당순이익(원) | 3,408 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 300 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 7,099,352,100 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.22 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | o 이사 선임 - 사내이사(1명) : 김창태 - 사외이사(1명) : 주영창 o 감사위원회 위원 선임 - 사외이사인 감사위원회 위원(1명) : 주영창 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.1 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제44기 정기주주총회 회의목적사항 <보고사항> 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 등 보고 <결의사항> o 제1호 의안 : 제44기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 * 현금배당 주당 300원 ☞ 원안대로 승인됨 o 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 : 사내이사 김창태 선임의 건 - 제2-2호 : 사외이사 주영창 선임의 건 * 사내이사 1명, 사외이사 1명 선임 ☞ 원안대로 승인됨 o 제3호 의안 : 감사위원회 위원 주영창 선임의 건 * 사외이사인 감사위원회 위원 1명 선임 ☞ 원안대로 승인됨 o 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인됨 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 주당순이익은 기본주당순이익임. - 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음. |
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| ※ 관련공시 | 2020-01-29 현금ㆍ현물 배당 결정 2020-02-20 주주총회소집결의 2020-02-20 주주총회소집공고 2020-02-20 참고서류 2020-03-11 감사보고서 제출 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김창태 | 1967-01 | 3 | 신규선임 | `95년 LG전자 입사 `10년 LG이노텍 재경실장 `14년 LG이노텍 경영진단담당 `19년 LG경영개발원 진단담당 `19년 LG이노텍 CFO (現) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 주영창 | 1965-01 | 3 | 신규선임 | '99년 서울대학교 재료공학부 교수 (現) '16년 미국 재료학회 이사회 이사 '17년 대학기술산업지원단 단장 '17년 서울대학교 재료공학부 학부장 '17년 미래소재디스커버리사업(과학기술정보통신부) 나노메탈러지연구단 단장 (現) |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 주영창 | 1965-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | '99년 서울대학교 재료공학부 교수 (現) '16년 미국 재료학회 이사회 이사 '17년 대학기술산업지원단 단장 '17년 서울대학교 재료공학부 학부장 '17년 미래소재디스커버리사업(과학기술정보통신부) 나노메탈러지연구단 단장 (現) |