주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-03-23 | 09:00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 강서구 마곡중앙10로 30 LG사이언스파크 본사 E3동 대강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | 제46기 정기주주총회 회의목적사항 《보고 사항》 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 외부감사인 선임 보고 《결의 사항》 제1호 의안 : 제46기 재무제표 승인의 건 * 현금배당 주당 3,000원 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 2명) 제2-1호 : 사내이사 정철동 선임의 건 제2-2호 : 기타비상무이사 안준홍 선임의 건 제2-3호 : 사외이사 박상찬 선임의 건 제2-4호 : 사외이사 이희정 선임의 건 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (2명) 제3-1호 : 감사위원회 위원 박상찬 선임의 건 제3-2호 : 감사위원회 위원 이희정 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-22 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음 (기존 감사위원회 위원 3명에서 4명으로 증원) * 코로나19 관련 안내 사항 - 코로나19 확산과 관련하여 방역관리 지침과 보건안전수칙에 따라 총회장 출입 시 체온 측정을 진행할 예정입니다. 보건용 마스크 및 일회용 장갑 착용을 의무화하고 손소독제 비치 등 방역에 최선을 다할 것입니다. 의심환자 발생 시 격리공간으로 안내 및 출입이 제한될 수 있습니다. 총회에 참석하시는 주주분들은 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조 부탁드립니다. - 당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서도 활용하기로 하였고, 주주분들께서는 감염 위험성을 낮추기 위해 전자투표를 적극 활용하여 의결권을 행사해주시길 권유드립니다. - 코로나바이러스 감염증-19 방역관리 지침에 따라 추후 주주총회 개최 장소가 변동될 수 있으며, 장소 변경에 대한 권한은 2022년 2월 22일 2차 이사회에서 대표이사에게 위임하였습니다. 장소 변경 발생 시 정정공시 등을 통해 즉시 안내드릴 예정입니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정철동 | 1961-05 | 3 | 재선임 | `04년~`07년 LG디스플레이 생산기술담당 `07년~`11년 LG디스플레이 생산기술센터장 `11년~`16년 LG디스플레이 CPO `16년~`18년 LG화학 정보전자소재사업본부장 `18년~ LG이노텍 CEO (現) |
| 안준홍 | 1969-01 | 3 | 신규선임 | `08년~`09년 LG전자 경영기획1그룹장 `15년~`16년 LG이노텍 기판소재 사업기획담당 `16년~`19년 LG이노텍 경영기획담당 `19년~`21년 LG경영개발원 정도경영TFT 진단1담당 `21년~ ㈜LG 전자팀장 (現) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박상찬 | 1962-03 | 3 | 재선임 | `95년~`09년 KAIST 산업 공학과 교수 `11년~`13년 한국거래소 사외이사 `09년~`21년 경희대 경영 학과 교수 `18년~`21년 경희대 경영 대 학장 `18년~ 한국품질경영 학회 부회장 (現) `21년~ 한국뉴욕주립 대학교 기술경영학과 장 (現) |
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| 이희정 | 1967-08 | 3 | 신규선임 | `16년~`19년 법제처 법령 해석심의위원 회 위원 `09년~ 고려대 법학 전문대학원 교수 (現) `16년~ 행정법이론실 무학회 회장 (現) `20년~ 개인정보보호 위원회 위원 (現) `21년~ 코스닥시장위 원회 심사위 원 (現) `22년~ 정보통신정책 학회 회장 (現) |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박상찬 | 1962-03 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | `95년~`09년 KAIST 산업공학과 교수 `11년~`13년 한국거래소 사외이 사 `09년~`21년 경희대 경영학과 교 수 `18년~`21년 경희대 경영대 학장 `18년~ 한국품질경영학회 부회장(現) `21년~ 한국뉴욕주립대학교 기술경영학과장(現) |
| 이희정 | 1967-08 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | `16년~`19년 법제처 법령해석심 의위원회 위원 `09년~ 고려대 법학전문대 학원 교수 (現) `16년~ 행정법이론실무학회 회장 (現) `20년~ 개인정보보호위원회 위원 (現) `21년~ 코스닥시장위원회 심사위원 (現) `22년~ 정보통신정책학회 회장 (現) |