주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2018-03-15 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 중구 후암로 98 LG서울역빌딩 3층 대강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제42기 정기주주총회 회의목적사항 <보고사항> 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고, 주요주주 등과의 거래보고 <결의사항> o 제1호 의안 : 제42기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 * 현금배당 주당 250원 o 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 : 기타비상무이사 정현옥 선임의 건 - 제2-2호 : 사외이사 채준 선임의 건 * 기타비상무이사 1명, 사외이사 1명 선임 o 제3호 의안 : 감사위원회 위원 채준 선임의 건 * 사외이사인 감사위원 1명 선임 o 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2018-02-22 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정현옥 | 1966-02 | 3 | 신규선임 | `88년 금성사 입사 `09년 LG전자 HA경영관리팀장 `16년 LG전자 경영전략/관리담당 `17년 (주)LG 전자팀장(現) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 채준 | 1967-07 | 3 | 신규선임 | `97년 MIT Sloan School 연구원 `03년 뉴욕버팔로대 재무관리 조교수 `06년 서울대학교 경영학과 교수(現) `10년 한국파생상품학회 부회장(現) |
키움투자자산운용(주)(사외이사 겸 감사위원) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 채준 | 1967-07 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | `97년 MIT Sloan School 연구원 `03년 뉴욕버팔로대 재무관리 조교수 `06년 서울대학교 경영학과 교수(現) `10년 한국파생상품학회 부회장(現) |