정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 42기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 5,877,489 | - 매출액 | 7,641,361 | |
| - 부채총계 | 3,926,706 | - 영업이익 | 296,491 | ||
| - 자본금 | 118,336 | - 당기순이익 | 174,778 | ||
| - 자본총계 | 1,950,783 | *주당순이익(원) | 7,386 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 5,391,209 | - 매출액 | 7,149,756 | |
| - 부채총계 | 3,598,255 | - 영업이익 | 266,339 | ||
| - 자본금 | 118,336 | - 당기순이익 | 180,414 | ||
| - 자본총계 | 1,792,954 | *주당순이익(원) | 7,624 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 250 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 5,916,126,750 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 기타비상무이사(1명) : 정현옥 - 사외이사(1명) : 채준 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.1 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제42기 정기주주총회 회의목적사항 <보고사항> 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고, 주요주주 등과의 거래보고 <결의사항> o 제1호 의안 : 제42기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 * 현금배당 주당 250원 ☞ 원안대로 승인됨 o 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 : 기타비상무이사 정현옥 선임의 건 - 제2-2호 : 사외이사 채준 선임의 건 * 기타비상무이사 1명, 사외이사 1명 선임 ☞ 원안대로 승인됨 o 제3호 의안 : 감사위원회 위원 채준 선임의 건 * 사외이사인 감사위원 1명 선임 ☞ 원안대로 승인됨 o 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인됨 |
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| 5. 주주총회일자 | 2018-03-15 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 주당순이익은 기본주당순이익임. - 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음. |
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| ※ 관련공시 | 2018-01-23 현금ㆍ현물 배당 결정 2018-02-22 주주총회소집결의 2018-02-22 주주총회소집공고 2018-02-22 참고서류 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정현옥 | 1966-02 | 3 | 신규선임 | `88년 금성사 입사 `09년 LG전자 HA경영관리팀장 `16년 LG전자 경영전략/관리담당 `17년 (주)LG 전자팀장(現) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 채준 | 1967-07 | 3 | 신규선임 | `97년 MIT Sloan School 연구원 `03년 뉴욕버팔로대 재무관리 조교수 `06년 서울대학교 경영학과 교수(現) `10년 한국파생상품학회 부회장(現) |
키움투자자산운용㈜ (사외이사 겸 감사위원) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 채준 | 1967-07 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | `97년 MIT Sloan School 연구원 `03년 뉴욕버팔로대 재무관리 조교수 `06년 서울대학교 경영학과 교수(現) `10년 한국파생상품학회 부회장(現) |