정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 43기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 5,756,067 | - 매출액 | 7,982,104 | |
| - 부채총계 | 3,637,832 | - 영업이익 | 263,517 | ||
| - 자본금 | 118,336 | - 당기순이익 | 163,100 | ||
| - 자본총계 | 2,118,235 | *주당순이익(원) | 6,892 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 5,062,817 | - 매출액 | 7,607,398 | |
| - 부채총계 | 3,140,216 | - 영업이익 | 175,708 | ||
| - 자본금 | 118,336 | - 당기순이익 | 128,118 | ||
| - 자본총계 | 1,922,601 | *주당순이익(원) | 5,414 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 300 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 7,099,352,100 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.35 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | o 이사 선임 - 사내이사(1명) : 정철동 - 기타비상무이사(1명) : 정년채 - 사외이사(2명) : 유영수, 박상찬 o 감사위원회 위원 선임 - 사외이사인 감사위원회 위원(1명) : 박상찬 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.1 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제43기 정기주주총회 회의목적사항 <보고사항> 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 등 보고 <결의사항> o 제1호 의안 : 제43기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 * 현금배당 주당 300원 ☞ 원안대로 승인됨 o 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인됨 o 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 : 사내이사 정철동 선임의 건 - 제3-2호 : 기타비상무이사 정년채 선임의 건 - 제3-3호 : 사외이사 유영수 선임의 건 - 제3-4호 : 사외이사 박상찬 선임의 건 * 사내이사 1명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 2명 선임 ☞ 원안대로 승인됨 o 제4호 의안 : 감사위원회 위원 박상찬 선임의 건 * 사외이사인 감사위원 1명 선임 ☞ 원안대로 승인됨 o 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인됨 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 주당순이익은 기본주당순이익임. - 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음. |
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| ※ 관련공시 | 2019-03-21 참고서류 2019-03-21 주주총회소집공고 2019-03-21 주주총회소집결의 2019-01-25 현금ㆍ현물 배당 결정 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정철동 | 1961-05 | 3 | 신규선임 | `84년 LG반도체 입사 `04년 LG디스플레이 생산기술담당 `10년 LG디스플레이 생산기술센터장 `13년 LG디스플레이 CPO `17년 LG화학 정보전자소재사업본부장 `18년 LG이노텍 CEO (現) |
| 정년채 | 1963-08 | 2 | 신규선임 | `88년 LG전자 입사 `08년 ㈜LG 경영관리팀장 `17년 LG전자 정도경영담당 `18년 ㈜LG 전자팀장 (現) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 유영수 | 1957-08 | 3 | 재선임 | `99년 한국IBM 제조사업담당 실장 `03년 현대오토에버 사업부장 `15년 한국피더블유㈜ 대표이사 `18년 ㈜에이치제이피엔에이 사내이사 (現) |
㈜에이치제이피엔에이 (사내이사) |
| 박상찬 | 1962-03 | 3 | 신규선임 | `95년 KAIST 산업공학과 교수 `09년 경희대 경영학과 교수 (現) `18년 한국품질경영학회 부회장 (現) `18년 경희대 경영대 학장 (現) |
㈜솔트웍스 (사내이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박상찬 | 1962-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | `95년 KAIST 산업공학과 교수 `09년 경희대 경영학과 교수 (現) `18년 한국품질경영학회 부회장 (現) `18년 경희대 경영대 학장 (現) |