주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-23 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 개포로 15길 32 지하 1층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제 1호 의안 : 제 42기(2017.01.01~2017.12.31) 연결 및 개별재무제표[결손금처분계산서(案)포함] 승인의 건 제 2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 : 3명, 사외이사 1명) 제 2-1호 의안 : 대표이사 최혜원 선임의 건(재선임) 제 2-2호 의안 : 사내이사 최병오 선임의 건(재선임) 제 2-3호 의안 : 사내이사 최태진 선임의 건(신규선임) 제 2-4호 의안 : 사외이사 허범도 선임의 건(신규선임) |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2017-12-15 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) 2018-02-22 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 |
||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최혜원 | 1980-01 | 3 | 재선임 | (주)형지아이앤씨 대표이사 |
| 최병오 | 1953-11 | 3 | 재선임 | 패션그룹형지(주) 회장 |
| 최태진 | 1967-02 | 3 | 신규선임 | (주)형지아이앤씨 본사업부 본부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 허범도 | 1950-02 | 3 | 신규선임 | 부산대학교 산학협력단 석좌교수 부산광역시 정무부시장 제 12대 중소기업진흥공단 이사장 산업자원부 차관보 중소기업진흥청차장 |
- |