정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 보고 | ||||
| 제 44 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 132,037 | - 매출액 | 363,611 | |
| - 부채총계 | 77,860 | - 영업이익 | -2,831 | ||
| - 자본금 | 29,996 | - 당기순이익 | -3,765 | ||
| - 자본총계 | 54,177 | *주당순이익(원) | -66 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 130,784 | - 매출액 | 361,491 | |
| - 부채총계 | 77,257 | - 영업이익 | -1,677 | ||
| - 자본금 | 29,996 | - 당기순이익 | -4,012 | ||
| - 자본총계 | 53,527 | *주당순이익(원) | -73 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 4) 제44기 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인 보고 2. 결의사항 ■ 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 박진규 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제2-2호 의안 : 사외이사 서중희 선임의 건 → 원안대로 승인 ■ 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 ■ 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 제44기 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건은 상법 제449조의2 및 회사 정관 제45조에 의거 이사회 승인요건을 충족하여 이사회에서 승인하였으며, 금일 주주총회에서는 보고사항으로 갈음하였습니다. - 제44기 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 이사회 승인일 : 2020.03.17 |
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| ※ 관련공시 | 2020-03-10 주주총회소집공고 2020-03-03 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박진규 | 1961-07 | 3 | 재선임 | - (주)에넥스 부회장 - 現 ENEX CHINA Co.,LTD 대표이사 - 現 (주)에넥스 대표이사 회장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 서중희 | 1971-09 | 3 | 신규선임 | - 법무법인 이산 변호사 - 동화법무법인 대표변호사 - 現 법무법인 혜인 변호사 - 現 국가인권위원회 전문상담위원 - 現 서울(중앙)노동위원회 권리구제대리인 - 現 서울시립대학교 고문변호사 - 現 국가인원위원회 고문변호사 |
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