주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 2010-03-26 | 09:00 | |
| 2. 장소 | 서울 서초구 서초동 1308-25 강남오피스텔 4층 당사 대교육장 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1.보고사항 1)감사보고 2)영업보고 2.부의안건 제1호의안:제34기(2009.1.1~2009.12.31)대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안)승인의 건 제2호의안:정관 일부 변경의 건 제3호의안:이사 선임의 건 제4호의안:이사보수한도 승인의 건 제5호의안:감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2010-03-04 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박유재 | 1934-01-15 | 3 | 재선임 | -서울대학교 경영대학원 -제11대국회의원 -현(주)에넥스대표이사 회장 |
(주)에넥스대표이사 회장 | 서울대학교 경영대학원 | 대한민국 |
| 이상진 | 1952-10-03 | 3 | 재선임 | -(주)에넥스 상무이사 -현 (주)에넥스 전무이사 |
(주)에넥스전무이사 | 청주상고 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최형기 | 1944-11-19 | 3 | 재선임 | -서울중앙지방법원 부장판사 -현 법무법인 화인 변호사 |
법무법인 화인 변호사 | 고려대학교 법과대학 졸업 | 대한민국 |
| 김영진 | 1962-10-10 | 3 | 재선임 | -Boston Consulting Group 이사 -(주)한국전자보안대표이사 -현 Wisdom House 전략기획실장(이사) |
-현 Wisdom House 전략기획실장(이사) | 연세대학교 컴퓨터공학 석사 | 대한민국 |