주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2011-03-18 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 서초구 서초동 1308-25 강남오피스텔 4층 당사 대교육장 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 2. 부의안건(의결사항) 제1호 의안 : 제35기(2010.01.01~2010.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 결손금처리 계산서(안) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2011-02-23 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원 포함) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박진규 | 1961-07-01 | 3 | 재선임 | - (주)에넥스 하이테크 대표이사 - 이내스주구(중국)유한공사 대표이사 |
(주)에넥스 대표이사 부회장 | 세종대학교 경영학과 졸업 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박성준 | 1965-12-25 | 3 | 신규선임 | - 한국철도시설공단 법률고문 - 한국철도기술공사 법률고문 |
- 한국철도공사 법률고문 - 법무법인 조율 변호사 |
서울시립대학교 법대 졸업 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 실내건축 공사업 | 사업영역 확대에 따른 사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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