주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2014-03-21 | 09:00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 서초구 서초대로73길 40 강남오피스텔 4층 당사 대교육장 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제38기(2013.1.1 ~ 2013.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2014-02-26 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박진규 | 1961-07-01 | 3 | 재선임 | -(주)에넥스 하이테크 대표이사 -現 이내스주구(중국)유한공사 대표이사 -現 (주)에넥스 대표이사 부회장 |
(주)에넥스 대표이사 부회장 | 세종대학교 경영학과 졸업 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박성준 | 1965-12-25 | 3 | 재선임 | -한국철도공사 법률고문 -現 법무법인 조율 변호사 -現 (주)에넥스 사외이사 |
법무법인 조율 변호사 | 서울시립대학교 법대 졸업 | 대한민국 |