정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 보고 | ||||
| 제 38 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 107,777 | - 매출액 | 233,610 | |
| - 부채총계 | 64,108 | - 영업이익 | 3,008 | ||
| - 자본금 | 29,996 | - 당기순이익 | 3,060 | ||
| - 자본총계 | 43,669 | *주당순이익(원) | 62 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 107,095 | - 매출액 | 228,199 | |
| - 부채총계 | 63,713 | - 영업이익 | 5,125 | ||
| - 자본금 | 29,996 | - 당기순이익 | 4,136 | ||
| - 자본총계 | 43,382 | *주당순이익(원) | 82 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | - 제1호 의안 : 제38기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 보고 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 - 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2014-03-21 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - 상기 제1호 의안 제38기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건은 이사회 승인 요건을 충족하여 재무제표 확정시점에 이사회에서 승인하고 주주총회에서는 보고로 갈음함 | ||||
| ※ 관련공시 | 2014-02-26 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박진규 | 1961-07-01 | 3 | 재선임 | (주)에넥스 하이테크 대표이사 | - 이내스주구(중국) 유한공사 대표이사 - (주)에넥스 대표이사 부회장 |
세종대학교 경영학과 졸업 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박성준 | 1965-12-25 | 3 | 재선임 | 한국철도공사 법률고문 | - 법무법인 조율 변호사 - (주)에넥스 사외이사 |
서울시립대학교 법대 졸업 | 대한민국 |